1、王壮鹏先生部分股份解除质押的基本情况 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-014 广东松炀再生资源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称："公司"）控股股东、实 际控制人王壮鹏先生持有公司股份 42,730,500 股，占公司总股本的 20.88%，通 过深圳市前海金兴阳投资有限公司间接控制公司股份 10,366,000 股，占公司总 股本的 5.07%，通过汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 1,160,000 股，占公司总股本的 0.57%。控股股东、实际控制人王壮鹏先生合计 控制公司股份 54,256,500 股，占公司总股本的 26.51%。截至本公告日，王壮鹏 先生持有公司股份累计质押数量为 32,860,000 股，占其持股数量比例为 60.56%。 王壮鹏先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为 61,521,500 股， 占 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-013 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 18,526,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 9.0530 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路 西北侧松炀资源会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松炀再生资源股份有限公司 致：广东松炀再生资源股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松炀再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》" ...

一、变更事项说明 1、公司于 2023 年 7 月 6 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于 选举王壮加先生为公司第四届董事会董事长的议案》，会议选举董事王壮加先生 为公司董事长，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第一 次会议决议公告》（公告编号：2023-054）。根据《公司章程》规定，董事长为公 司的法定代表人，公司按照上述规定进行工商变更登记，变更完成后，王壮加先 生为公司法定代表人。 2、公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东 大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。2024 年 2 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。具体内容详见 公司分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 23 日在上海证 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-011 广东松炀再生资源股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划， 为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第四 届董事会第六次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销海 外控股子公司松炀国际有限公司 (SONG YANG INTERNATIONAL PTE. LTD.)，并授 权公司经营管理层办理本次控股子公司注销相关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注 销海外控股子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。具体情况如下： 一、拟注销控股子公司的基本情况 1、公司名称：松炀国际有限公司 (SONG YANG INTERNATIONAL PTE. ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-009 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

独立董事认为：本次关联交易事项有利于消除公司对该债权的回收风险，降 低公司对该债权的管理成本和催收成本，进一步优化了公司资产结构，切实维护 公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。全体独立董事同意该事项并将该议案提交公司董事会审议。 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第一次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 3 月 18 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议通过《关于全资子公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》， 并提请董事会审议； 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-007 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会 第六次会议的会议通知及相关议案。2024 年 3 月 22 日，公司以现场结合通讯表 决方式召开了第四届董事会第六次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与 表决的董事 7 名。本次会议由董事长王壮加先生主持。本次会议召集及召开程序 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于全资子公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》； 根据公司全资子公司汕头市松炀资源控股有限公司（以下简称"松炀资源控 股"）与深圳湘商产业投资控股集团 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-010 广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资子公司签订《债权转让协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司汕头 市松炀资源控股有限公司（以下简称"松炀资源控股"）拟将其所持有的对深圳 湘商产业投资控股集团有限公司等相关责任方的 8,450.00 万元债权及相关权益 转让给公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交 易管理办法》的相关规定，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ● 过去 12 个月内公司与同一关联人及不同关联人之间未发生相同交易类 别的关联交易。 ● 本次关联交易事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 鉴于公司全资子公司松炀资源控股已向汕头仲裁委员会提出仲裁申请，请求 裁决深圳 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 会议主持人：公司董事长王壮加先生 现场会议议程： 二〇二四年四月 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会 议议程 会议议题： 1、审议《关于全资子公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议 案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀 资源会议室。 为更好的支持公司及其子公司的经营发展，满足公司及其子公司的战略发 展需求并维护公司及全体股东的利益，公司全资子公司松炀资源控股拟与公司控 股股东、实际控制人王壮鹏先生签署《债权转让协议》，将其所持有的对深圳湘 商产业投资控股集团有限公司等相关责任方的 8,4 ...