证券代码 688079 证券简称：美迪凯 公告编号:2024-025 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增部分制度的公告 | 序 | 制度 | 类型 | 是否需要股东大会审批 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司信息披露管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 | | 6 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司投资者关系管理制度》 | ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-020 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金人民币 1,700 万元用于永久补充流动资金，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意杭州美迪 凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]149 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）100,333,334 股，每 股发行价格 10.19 元，新股发行募集资金总额为 1,022,396,673.46 元，扣除发 行费用 80,331,479.18 元（不含增值税）后，募集资金净额为 942,065,194.28 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 25 日对本次发行的资金 到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]77 号《验资报告》，其中超 ...

关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 1. 基本信息 截至2023年12月31日，天健所基本情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2, 272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 34.83亿元 | | | | | 审计业务收入 30. 99亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40亿元 | | | | 2023年上市公司 (含A、B股)审 | 客户家数 | 675家 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | | | 供 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 (五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第三章 独立董事的任职条件 第七条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； (二)符合《独董办法》规定的独立性； (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下; 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月, 注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生,拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日,天健所合伙人数量为 238 人,注册会计师 2,272 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家,收费总额人民币 6.63 亿元。这些上 市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业, 建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业， 交通运输、仓储和邮政业等。本 公司同行业上市公司审计客户 513 家。 (二)聘任会计师事务所履行 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第二届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职 尽责履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议,对相关事 项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体 股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许罕飚先生， 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于浙江钟声律师 事务所、浙江君安律师事务所等单位。2003 年至今任职于浙江六和律师事务所，现任高级合伙 人等职;同时兼任和顺科技（301237.SZ）独立董事、浙江明丰实业股份有限公司独立董事; 2019 年 7月至今任杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社 ...

1 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易认定 第一条 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联人发生之关联交易的公允性、合理性，完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《杭州美迪凯光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关 事项进行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项 发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投 资者利益方面发挥了积极作用,忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下: 韩洪灵，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。韩先生系厦门大学会计学 博士、浙江大学工商管理博士后,现为浙江大学管理学院教授、博士生导师。曾任 浙江大学财务与会计学系副主任、浙江大学EMBA教育中心学术主任、浙江大学计划 财务处副处长、浙江大学MPAcc项目主任、MBA资本市场TRACK学术主任。入选财政 部全 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、日元。为了有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇 资金使用效益，公司计划与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营 为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 二、外汇套期保值业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币， 包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。 三、业务期间和业务规模 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-017 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美迪凯"），于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议， 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含控股子公司，下 同）自股东大会 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息 相冲突，不得误导投资者。 1 第一条 为加强杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理，确保对外信息披露的真实、准确、完整，简明清晰、通俗 易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭 州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响信息及证券 监管部门要求披露的信息在规定的媒体公 ...