证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-016 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 29 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 2 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 2 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 28 日通过书面方式送达全体监事。本次会议应 到监事 3 人，实际参加会议 3 人，会议由监事会主席薛连科主持。本次会议的召 开情况符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-015 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一）审议通过《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申 请文件的议案》 自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，综 合考虑再融资相关监管精神，并结合公司业务发展规划等各方面因素，经公司审 慎考虑，公司决定向上海证券交易所申请撤回公司 2023 年度 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-012 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-042）。 二、回购股份的进展情况 2024 年 3 月，公司未回购股份。截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 406,392.00 股，占公司总 股本 401,333,334 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 11.38 元/股，最低 价为 10.05 元/股，支付的资金总额为人民币 4,207,826.96 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 重要内容提示： ●2024 年 3 月，杭州美迪凯光电科技股份有限公司未回购股份。 ●截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司股份 406,392.00 股，占公司总股本 401,333,334 股的比例 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-014 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票 申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、关于本次简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2023 年 4 月 27 日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，综 合考虑再融资相关监管精神，并结合公司业务发展规划等各方面因素，经公司审 慎考虑，公司决定向上海证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。 三、相关审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-013 一、董事会会议召开情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 2 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件等方式发至全体董事。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的董事认真审议并投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申 请文件的议案》 自公司决定开展本次融资以来，公 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 总计 | 81,111.27 | 76,427.33 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光电 科技股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 就美迪凯使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意杭州美迪凯 ...

一、监事会会议召开和出席情况 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-011 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 12 日 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日通过书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人，会议由监事会主席薛连科主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业 务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安 排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易， 不会变相改变募 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"美迪凯"）于 2024 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 1,700 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公 司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）对本事项出具了核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意杭州美迪凯 光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]149 号）同 意，公司首次向社会公开发行 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 1,700 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况 详见 2023 年 3 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 美迪凯光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-008）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 1,700 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进 行。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-009 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

●截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司股份 406,392.00 股，占公司总股本 401,333,334 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 11.38 元/股，最低价为 10.05 元/股，支付的资金 总额为人民币 4,207,826.96 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-008 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 2 月，杭州美迪凯光电科技股份有限公司未回购股份。 二、回购股份的进展情况 一、回购方案的基本情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届第九次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金和自有资金通过集中竞价交易方式 回购已发行上市的部分人民币普 ...