证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 7 | | 议案二 | | 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与 | | | 填补措施及相关主体承诺的议案 | | | 8 | | 议案三 | | 关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案 | 9 | | 议案四 | | 关于补选华朝花女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 附件 1 | | 《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况报告的鉴证报 | | | 告》 | | | 12 | | 附件 | 2 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-034 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议 2、回购股份的用途：用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 1 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 500 万元（含）,不超过人民币 1,000 万元（含）。 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到公司实际控制人、董事长葛文志先生提交的《关于提议杭州美迪凯光电科 技股份有限公司回购公司股份的函》，提议主要内容如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 葛文志先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护 广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心， ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象 发行A股股票预案 二〇二三年八月 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者 自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过并 经中国证监会同意注册。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023年度以简易 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求 以及《公司章程》的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机 制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合实际情况，公 司董事会制定了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年） 股东分红回报规划》（以下简称"股东分红回报规划"），具体情况如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特 征、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投 资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，应 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公 司每年应根据当期的生产经营情况和项目投资的资金 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、会计师事务所营业执照复印件……………………………………第 | 10 | 页 | | 四、会计师事务所执业证书复印件……………………………………第 | 11 | 页 | | 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 天健审〔2023〕8946 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司） 管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美迪凯公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-033 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美迪凯光电科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号），本公司由主承销商 中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 10,033.3334 万股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募集资金 102,239.67 万 元，坐扣承销和保荐费用 5,996.18 万元（其中 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-030 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 11 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场和视频会议相结合的方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件等方式发至全体董事。会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的规定，会议 有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-028 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司证券发行 管 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-026 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事夏利敏的书面辞职申请。夏利敏先生因工作原因申请辞去公司第二 届董事会非独立董事职务，同时辞去公司审计委员会、战略委员会委员职务。 辞职后，夏利敏先生将不再担任公司任何职务。 经审核，我们认为：华朝花女士具备担任上市公司非独立董事的任职资格 和条件，具备履行职责的能力，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况， 未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们 一致同意提名华朝花为公司第二届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审 议。 夏利敏先生辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，在补选的新任董事 就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务，其辞职 申请自公司股东大会选举出新任董事后生效。 夏利敏先生在担任公司 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二三年八月 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 半导体晶圆制造及封测项目 | 39,726.25 | 21,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 48,726.25 | 30,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于 ...