证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （线上交流） 天风证券 长信基金 参与单位名称 华鑫证券 瑞银证券 时间 2024 年 8 月 1 日 地点 江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 上市公司接待 董事会秘书 鲍 洱 人员姓名 证券事务代表 施津煜 投资者关系活动 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交流内 主要内容介绍 容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下： 第一部分：公司情况介绍 第二部分：交流环节 Q1、公司上游是否有复苏？以及如何看待下半年发展情况？ 随着半导体行业国产替代进程的推进，半导体产业链稳步发 展。当前，产业链上各企业都在积极寻求技术和合作方式的创新突 破，集中精力攻克关键技术节点，加强产业链之间的衔接，并确保 关键产品供应的稳定性。半导体行业上游尤其是设备领域，市场发 展空间较大，预计保持稳定增长的态势。 Q2、国内做定制化产品的企业好像也挺多的，按照下游 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激 励，并在回购完成后三年内予以转让。本次回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（不含）；回购价格不高于第四届董事会 第二次会议审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；回购期 限为自第四届董事会第二次会议审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》、《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-042 南京茂莱光学科技股份有限公司 关 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （线上交流） 诺安基金 新华基金 参与单位名称 银华基金 长江证券 时间 2024 年 7 月 24 日 地点 江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 上市公司接待 董事会秘书 鲍 洱 人员姓名 证券事务代表 施津煜 投资者关系活动 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交流内 主要内容介绍 容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下： 第一部分：公司情况介绍 第二部分：交流环节 Q1、如果半导体领域客户取得突破并达到量产状态，企业有望获得 更多订单吗？ 在半导体领域，公司一直在进行深入的研发和技术创新，致力 于提供与客户需求相匹配的高精度和定制化产品。公司与客户之间 的合作是基于稳定的系统方案，并根据客户的具体技术要求来开发 相应的产品。随着客户技术要求的明确和稳定，公司将能够提供更 加成熟和具体的技术解决方案。目前，公司已经与国内外多家知名 企业 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-038 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设 的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币 12,300.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.90%。 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项 出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施， 现将相关情况公告如下： 二、募集资金投资项目基本情况 1 根据公司披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 8 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京茂莱光学科技股份有限公司 五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 六、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当 场公布表决结果。 3 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案 采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份享有一票表决权。 八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求 逐项填写，务必 ...

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目 正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集 资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超 募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制 度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事 会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-037 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-041 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于使用部分超募 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-039 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （ ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-036 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金旨在满足公司流动资 金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力， 维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资 项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（ ...

1 附件： 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）原内审部负责人陈云 女士因内部工作调整，不再负责内审部相关工作。 为切实加强公司内部控制管理，充分发挥内部审计的服务、监督职能，维护 公司和股东的合法权益，根据相关法律法规及《南京茂莱光学科技股份有限公司 章程》《南京茂莱光学科技股份有限公司内部审计制度》的有关规定，经公司董 事会审计委员会提名，并经公司于 2024 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第四次 会议审议通过，同意聘任顾月女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，负责 公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-040 顾月个人简历 顾月女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 ...