茂莱光学8月13日晚间发布公告称，公司第四届第十三次董事会会议于2025年8月13日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

以最新收盘价计算，科创板平均股价为35.12元，其中股价超100元的有51只，股价最高的是寒武纪。 | 688332 | 中科蓝讯 | 102.74 | 0.07 | 5.27 | 电子 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688084 | 晶品特装 | 102.31 | 3.56 | 7.39 | 国防军工 | | 688326 | 经纬恒润 | 102.01 | 2.32 | 1.26 | 计算机 | | 688167 | 炬光科技 | 100.20 | -3.65 | 6.95 | 电子 | 证券时报·数据宝统计显示，科创板股今日上涨的有394只，下跌的有184只，以收盘价为基准测算，科 创板平均股价为35.12元，其中，收盘价超过100元的有51只，股价在50元至100元之间的有145只，股价 在30元至50元的有162只。 科创板股中，收盘价最高的是寒武纪，今日报收860.00元，上涨1.31%，其次是茂莱光学、百利天恒 等，最新收盘价分别为346.65元、312.56元。 科创板百元股中，今日平均上涨1.54%，具体来看，今日上涨的有40只，涨幅居前 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对茂莱光学开展外汇衍生品套期保 值交易业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）交易目的 茂莱光学海外业务经营主要以美元、欧元、英镑等外币进行结算。为了提高 公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造 成的不利影响，增强公司财务稳健性，茂莱光学（包括境内外全资、控股子公司） 拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以规避和防范汇率风险为目的，不进行投 机和套利交易。 （二）交易金额 公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）2025年 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-061 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项 目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币 12,300.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.90%。 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项 出具了无异议的核查意见。该事项尚需经公司股东会审议通过后方可实施，现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意南京茂 莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经上海 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-059 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加公司收益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 10,000.00 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结 构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收 | | | 益凭证等） | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。 董事会授权公司 CEO 在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文 件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对上述事项发表了 明确的同意意见。 特别风险 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-062 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务 收入 26,5 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-060 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：南京茂莱光学科技 股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）海外经营主要以美元、 欧元、英镑等外币进行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避 和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳 健性，茂莱光学（包括境内外全资、控股子公司，下同）2025 年度拟与银行 等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，金额不超过 1 亿元人民币或其他 等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利 为目的投机和套利交易。额度有效期为自董事会决议通过之日起 12 个月内， 在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十三次会 议、 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-063 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-058 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席 陈海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 该议案 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-057 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实 到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。 表决结果：同意 6 ...