担保对象及基本情况 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-056 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 被担保人名称 | MLOptic "泰国茂莱"） | (Thailand) | Ltd.（以下简称 Co., | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 10,000.00 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 10,000.00 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 10,000.00（含本次担保） | | 对外担保总 ...

Core Viewpoint - The A-share photolithography machine sector experienced a decline, with several companies reporting significant drops in stock prices [1] Company Performance - Tongfei Co., Ltd. saw a decline of over 3% in its stock price [1] - Electric Science Digital, Wavelength Optics, Zhangjiang Hi-Tech, and Blue Eagle Equipment all experienced declines of over 2% [1] - Jiuri New Materials and Maolai Optics also followed the downward trend [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the company Maolai Optics has shown growth in revenue and net profit in Q1 2025 compared to the same period last year, primarily driven by developments in the semiconductor sector [1] - The company is actively exploring new applications in various fields including semiconductors, life sciences, RVR detection, and autonomous driving [1] - The overall scale of the company's R&D personnel will remain stable without significant fluctuations [1] Group 2 - In the RVR detection field, the company is continuously accumulating technical capabilities and maintaining synchronization with cutting-edge market applications [1] - The company has significantly improved delivery efficiency through close communication with downstream customers [1] - The increase in revenue in Q1 is attributed to the transition of certain products from R&D to mass production, resulting in notable marginal benefits [1]

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-055 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京茂莱光学科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 根据上交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对部分回 复内容进行了相应补充与更新，并根据相关要求对更新后的审核问询函回复进行 公开披露，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于调整 ...

Core Viewpoint - Maolai Optics is responding to the Shanghai Stock Exchange's inquiry regarding its proposed issuance of convertible bonds to raise 580 million yuan for an "Ultra-Precision Optical Production and Processing Project," which includes the production of deep ultraviolet lens systems priced at 34.28 million yuan each [1][5]. Group 1: Project Details - The "Ultra-Precision Optical Production and Processing Project" aims to produce 300 deep ultraviolet optical devices and 7 deep ultraviolet lens systems annually [4]. - The project is expected to achieve an internal rate of return of 16.51% and a payback period of 8.3 years, with approximately 417 million yuan allocated for this initiative [2]. - The project will enhance the production capabilities of optical devices and lens systems used in semiconductor lithography and measurement equipment, aligning with the company's existing product lines [2][4]. Group 2: Financial Metrics - The average gross profit margin for the company from 2022 to 2024 is projected to be 49.94%, while the gross profit margin for the new project is estimated at 55.86% [5][6]. - The unit selling price for deep ultraviolet optical devices is set at 1.2 million yuan per piece, and for deep ultraviolet lens systems at 34.28 million yuan each [6]. - The project is characterized by high technical barriers and significant differentiation advantages, contributing to its higher gross profit margin compared to the company's overall business [6]. Group 3: Market and Capacity Analysis - The planned production capacity of the project is sufficient to support 10 to 15 deep ultraviolet lithography machines, as each machine requires one lens and 20 to 30 optical devices [4]. - The company asserts that there are currently no similar projects in the domestic market that match the planned product types, manufacturing precision, and processes [6].

Group 1 - The average stock price of the Sci-Tech Innovation Board is 31.78 yuan, with 41 stocks priced over 100 yuan, and the highest priced stock is Cambricon at 582.62 yuan [1][2] - Among the stocks priced over 100 yuan, 324 stocks increased in price today, while 257 stocks decreased, with an average increase of 0.22% for the hundred-yuan stocks [1][2] - The average premium of the hundred-yuan stocks relative to their issue price is 339.86%, with the highest premiums from Baili Tianheng, Anji Technology, and Hotgen Biotech at 1199.76%, 1071.45%, and 961.08% respectively [1] Group 2 - The net outflow of main funds for hundred-yuan stocks today is 1.29 billion yuan, with the highest net inflows in stocks like Tuojing Technology and Cambricon [2] - The total margin balance for hundred-yuan stocks is 25.811 billion yuan, with Cambricon having the highest margin balance at 3.712 billion yuan [2] - The electronic, pharmaceutical, and computer industries have the highest concentration of hundred-yuan stocks, with 18, 9, and 6 stocks respectively [1]

股票简称：茂莱光学 股票代码：688502 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （江苏省南京市江宁区经济技术开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二五年七月 南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特 ...

关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年七月 关于南京茂莱光学科技股份有限公司审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审再融资）〔2025〕52 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"公司"、"发行人"） 会同中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）、公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"公证天业"）、 上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"、"锦天城"）等中介机构，本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实， 并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《南京茂莱光学科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募 ...

关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 7 月 南京茂莱光学科技股份有限公司 发行保荐书 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 56,250.00 万元 （含本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公 司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证 券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号— ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以 下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 7 月 南京茂莱光学科技股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） ...