证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-028 南京茂莱光学科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席尤佳 女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审核 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

独立董事候选人声明 本人陆冬梅，已充分了解并同意由提名人南京茂莱光学科技股份有限公司董 事会提名为南京茂莱光学科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京茂莱 光学科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名 后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （三）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》 ...

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 独立董事提名人声明 提名人南京茂莱光学科技股份有限公司董事会,现提名凌华为南京茂莱光学 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任南京茂莱 光学科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京茂莱光学科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求 ...

港茂莱将作为公司海外布局的投资平台，通过出资 400 万美元对 MLOPTIC CORP. (US)（以下简称"美研中心"）进行增资。 证券代码：688502 证券简称： 茂莱光学 公告编号：2023-034 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 茂莱光学于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于对子公司增资的议案》。同意利用自有资金 400 万美元对全资子 公司 MLOPTIC International Limited（以下简称"香港茂莱"）进行增资。香 1 为支持公司海外事业的发展，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下 简称"茂莱光学"）拟利用自有资金 400 万美元对 MLOPTIC International Limited（以下简称"香港茂莱"）进行增资。香港茂莱将作为公司海外 布局的投资平台，通过出资 400 万美元对 MLOPTIC CORP. (US)（以下 简称"美研 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-036 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 9 月 11 日 采用上 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京茂莱光学科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规制定本实 施细则。 第二条 公司董事会设立战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会等四个专门委员会。 第三条 战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 成员全部由公司董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 战略与发展委员会实施细则 第四条 战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 人员组成： （一）战略与发展委员会成员由 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23 日 召开第三届董事会第十六次会议,作为公司独立董事,我们认真阅读了相关的会 议资料,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《南京茂莱光学 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,现对第三 届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于《公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查,我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放和使用符合《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用, 并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。 据此 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 关于公司2023年半年度报告及其摘要的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求,我们作为南京茂莱光学科技股份有限公 司的董事、监事、高级管理人员,在全面了解和审核公司2023年半年度报告及其 摘要后,出具意见如下: (本页无正文,为《南京茂莱光学科技股份有限公司董事、监事、高级管理 人员关于公司2023年半年度报告及其摘要的书面确认意见》之签署页) 全体董事签名: 浩 范 范 宋治平 4 邹 蔡建文 乐宏信 蔡啟明 全体监事签名: 條海燕 陈海燕 尤 佳 王 苹 高级管理人员(除兼任董事以外)签名: 郝前进 王 陆 顾 目 8月V 日 700万年 2 （本页无正文,为《南京茂莱光学科技股份有限公司董事、监事、高级管理 人员关于公司2023年半年度报告及其摘要的书面确认意见》之签署页 ) 1、公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序规范合法,符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2023年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和 经营 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-032 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运已 连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性， 公司拟聘请新会计师事务所作为 2023 年度审计机构。综合考虑公司业务发展情 况和整体审计的需要，公司拟聘请公证天业为公司 2023 年度审计机构。公司已 就本次变更会计师事务所与中天运进行了友好沟通，中天运已知悉本事项且未提 出异议。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-027 南京茂莱光学科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年半年度）》（公告编 号 2023-029）。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结 ...