证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-003 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者 媒体采访 业绩说明会 关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（电话会议） 参与单 位名称 华创电新 代昌祺 及人员 姓名 时间 2024年5月17日 地点 三楼会议室 公司接 待人员 秦晓雷、刘鹏 姓名 投资者 1、公司配电自动化业务是以山东为主吗？ 关系活 答：公司配电自动化业务覆盖全国，中标较多的是山东、浙江、 动主要 内容介 江苏、福建等省份。 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-034 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科汇电力自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度 股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等 事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大 会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-033 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人、董事和董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 日 2024 2 4 | 5 | 日~2024 | 年 | 8 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 59.80 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.5713% | | | | | | | | | | | | | ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 16 | | 议案三：《关于公司 年财务决算报告的议案》 2023 21 | | 议案四：《关于公司 年财务预算报告的议案》 2024 26 | | 议案五：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 27 | | 议案八：《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》.33 | | 议案九：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 37 | | 议案十： ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 62,934,793.37 | 12.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,823,123.80 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -5,899,766.98 | 不适用 | | 性损益的净利 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议 所审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第四届董事会第十五次会议所审议事项发表意见如下： 1、《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》的独 立意见 我们认为公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务 发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2024 年 度预计发生的关联交易真实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。交易事项履行了必要的审批程序，关联董事 进行了回避表决，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。因此我们 同意公司《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》并提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》的独 立意见 ...

2023 年年度报告 公司代码：688681 公司简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 267 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人朱亦军、主管会计工作负责人吕宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）郑宝刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末 可供分配利润为人民币 201,847,701.41 元。经董事 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张志勇） 本人作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《山东科汇电力自动化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东科汇电力自动化股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行独立董事职 责，积极参与公司股东大会、董事会及提名委员会会议，切实维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）独立董事任职董事会专门委员会情况 本人担任公司提名委员会委员。 （二）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张志勇，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京首都经贸大 学工商管理专业在职研究生学历，主任编辑。1994 年 4 月至 2014 年 12 月，任 证券时报主任、编委、社长 ...

一、审议通过《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议 案》。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 独立董事认为：公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公 司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2024 年度预计发生的关联交易真实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意该议案并提交公司第四 届董事会第十五次会议审议。 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （以下无正文） （此页无正文，为山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次例会会议决议之签字页） 出席会议的独立董事签字： 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次例会会议决议 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次例会于 2024 年 4 月 24 日上午 8:00 在公司第二会议 室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 ...