证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-023 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相 关规定，经山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议和 第四届监事会第十一次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方 案的议案》，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司担任职务的非独立董 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-022 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: （三） 资金来源 1 本次拟进行现金管理的资金来源为部分闲置的自有资金，不影响公司正常经 营。 （四） 额度及期限 本次公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用最高额度不超过 6,000 万 元人民币（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自本次董事会审 议通过之日起 12 个月（含 12 个月）。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚 动使用。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范 围内的子公司）在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提 下，使用额度不超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-029 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主 席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》 监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 2023 年 财务决算报告，真实反 ...

公司代码：688681 公司简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张忠权） 本人作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《山东科汇电力自动化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东科汇电力自动化股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行独立董事职 责，积极参与公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张忠权，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学电力系 统自动化专业本科学历，正高级工程师。1982 年 8 月至 1990 年 5 月，任济南铁 路局机务处电力实验所工程师；1990 年 6 月至 2000 年 5 月，任济南铁路局机务 处水电科科长高级工程师；2000 年 6 月至 2006 年 12 月，任济南铁路局机务处 副处长高级工程师；2007 年 1 月至 2008 年 9 月，任 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山东科汇电力自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪244QBA 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们接受委托,对后附的山东科汇电力自动化股份有限公司(以 下简称:科汇股份)2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称:募集资金专项报告)执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 科汇股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,作为山东科汇电力自动化 股份有限公司(以下简称"科汇股份"或"公司")的保荐机构,国海证券股份有 限公司(以下简称"保荐机构")对科汇股份预计2024年度日常关联交易事项进 行了认真、审慎的核查,具体核查情况及核查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月24日召开独立董事专门会议2024年第一次例会,审议通过 了《关于2023年度关联交易确认和2024年度关联交易预告的议案》,经全体独 立董事一致同意后提交董事会审议。 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十五次会议,关联董事徐丙垠、 徐博伦回避表决,其他非关联董事以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果, 审议通过了《关于2023年度关联交易确认和2024年度关联交易预告的议案》。 本议案还需提交公司2023年年度股东 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为山东科汇电力自动化 股份有限公司(以下简称"科汇股份"或"公司")首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第1号 -- 规范运作》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定,就科汇股份使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499号),并经上海证券 交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,617万股,每股发 行价格9.56元,募集资金总额为人民币250,185,200.00元;扣除承销、保荐费用 人民币29,245,283.02元(不考虑增值税),实际收到募集资金人民币 220,939,916.98元,扣除 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司（股票代码：688681） 2023 年度社会责任报告 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二零二四年四月 | 声明 | 3 | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 关于本报告 | 4 | | 董事长致辞 | 5 | | 一、公司基本情况 | 5 | | 二、公司治理 | 7 | | 三、研发创新 | 10 | | 四、环境保护与可持续发展 | 14 | | 五、股东回报与投资者关系 | 20 | | 六、员工权益与发展 | 22 | | 七、党团建设 | 25 | | 八、社会责任和公共关系 | 25 | | 九、供应商管理和客户管理 | 26 | | 十、展望未来 | 27 | 山东科汇电力自动化股份有限公司（股票代码：688681） 2023 年度社会责任报告 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 释义 科汇股份、公司、本公司 指 山东科汇电力自动化股份有限公司 报告期 指 2023 年度 《公司章程》 指 《山东科汇电力自动化 ...