山东科汇电力自动化股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、变更，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，根据 《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近 3 年 没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 办法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议 所审议事项的独立意见 我们认为该规划符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，兼顾投资者合理投资回报及公 司持续良好发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者合法权益 的情形。因此我们同意《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 的议案》并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第四届董事会第十五次会议所审议事项发表意见如下： 1、《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》的独 立意见 我们认为公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务 发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2024 年 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-025 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 1 （一）信用减值损失 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本年度计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况和经营成果，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减 值测试并计提了相应的减值准备。经公司财务部门测算，2023 年度公司计提各 项减值准备合计 836.25 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 309.53 | | 其中：应收票据减值损失 | 35.96 | | 应收账款坏账损失 | 280.68 | | 其他应收款坏账损失 | -4.76 | | 长期应收款 | -2.32 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为山东科 汇电力自动化股份有限公司(以下简称"科汇股份"或"公司")首次公开发行股 票并在科创板上市及持续督导的保荐机构,根据《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》")《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号- 持续督导》和《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求,国海证券及其指定保荐代表人 对科汇股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况与意 见如下: 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499号),并经上海证券 交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,617万股,每股发 行价格9.56元,募集资金总额为人民币250,1 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王传顺） 本人作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《山东科汇电力自动化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东科汇电力自动化股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行独立董事职 责，积极参与公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）独立董事任职董事会专门委员会情况 本人担任公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。 （二）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 王传顺，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南农业大学农 业会计与审计专业硕士研究生学历，注册会计师，正高级会计师。1990 年 7 月 至 19 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:2 山东科汇电力自动化股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-109 | 工信会计师事务所(特殊普通合' CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了科汇股份 2023年 12月 31 目的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 信会师报字[2024]第 ZA119 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-027 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

经核查独立董事张志勇先生、张忠权先生、王传顺先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 董事会认为，公司独立董事张志勇先生、张忠权先生、王传顺先生符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东科汇电力自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事张志勇先生、张忠权先生、王传顺 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公 司")董事、监事及高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本 规范。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他相关规定和《公司章程》，忠实、勤 勉、谨慎履职，严格履行其作出的各项承诺，切实履行报告和信息披露义务，维 护公司和全体股东利益。 第二章 董事、监事和高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务： （六）原则上应当亲自出席董事会，因故不能亲自出席董事会的，应当审慎 地选择受托人，授权事项和决策意向应当具体明确，不得全权委托； （七）通过查阅文件资料、询问负责人员、现场考察调研等多种方式，积极 了解并持续关注公司 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-020 山东科汇电力自动化股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议，关联董事徐丙垠、 徐博伦回避表决，其他非关联董事以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果， 审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》。 本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。 本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次例会，审议 通过了《关于 2023 年 ...