证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-019 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为 人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税）， 实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中 介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集 资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所 ...

二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了 25 项议案，全体委员 均亲自出席了全部会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 19 日，公司召开了审计委员会 2023 年第一次例会，审 议通过了如下议案： 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东科汇电力 自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东科汇电力自 动化股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规和规章制度的规 定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主 任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事王传顺先生担任。审计委员会 成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 ...

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主 任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事王传顺先生担任。审计委员会 成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 2023 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，选举独立董事王传顺先生、独 立董事张忠权先生、董事朱亦军先生为第四届董事会审计委员会委员，其中具有 专业会计资格的独立董事王传顺先生为主任委员（召集人）。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东科汇电力 自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东科汇电力自 动化股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规和规章制度的规 定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-026 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-018 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股权、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股权、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为进一步明确和完善山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 分红决策和监督机制，积极回报股东，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《公司章程》等相关规定，制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司未来三 年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司制定本规划遵循《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者合理投资回报及公司持续良好发展的 ...

重要内容提示: 本次会计政策变更是山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释 17 号》"）对公司会 计政策进行的变更和调整。 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-024 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）本次会计政策变更时间 根据《准则解释 17 号》的要求，公司决定"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容， 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对 ...

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-021 山东科汇电力自动化股份有限公司 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过人民币 4,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245, ...

关于山东科汇电力自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东科汇电力自动化股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（021）63391126 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11928 号 我们审计了山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称:科汇 股份)2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11926 号的 无保留意见审计报告。 科汇股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻那用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ace.mof.gov.cn）"进行查询 "一 言会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11927 号 山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称: 科汇股份）2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是科汇股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告 ...