证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-028 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》 《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为：2023 年度，公司全体董事切实履行《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等法律法规和规章制度的 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 国海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东科汇电力自动化 股份有限公司(以下简称"科汇股份"或"公司")首次公开发行股票并在科创板 上市及持续督导的保荐机构,根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办 法(试行)》等有关法律法规的相关规定,负责科汇股份上市后的持续督导工 作,并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 度,并针对具体的持续督导工作制定相 | | | | | 督导制度,并制定了相应的工作计划。 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定,在持续督导 | 保荐机构已与科汇股份签订承销及保荐 | | 2 | 工作开始前,与上市公司签署持续督导 | 协议,该协议明确了双方在持续督导期 | | | 协议,明确双方在持续督导期间的权利 | 间的权利和义务 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-017 山东科汇电力自动化股份有限公司 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目按 进度实施的前提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归 还至募集资金专用账户。详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-022）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了 3,000 万元闲置募集资金临时补充 流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正 常进行。 截至本公告披露日，公司已将上述临时补充流动资金的 3,000 万元闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构和保荐代表人。 特此 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-016 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 1 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述获得的政府 补助为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公 司 2024 年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 一、获得补助的基本情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 3 日收到政府补助款，金额为 1,167,957.07 元，均为与收益相关的政 府补助。情况如下： | 序 号 | 收款单位 | 项目名称 | 金额（元） | 收款日期 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 科汇股份 | ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-015 具体情况详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实 "提 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-007）、《关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-009）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 291,200 股，占公司总股本 104,670,000 股的 0.2782%，回 购成交的最高价为 10.68 元/股，最低价为 8.94 元/股，支付的资金总额为人民币 2,840,331.88 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-001 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者 媒体采访 业绩说明会 关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（电话会议） 参与单 位名称 华安证券 刘荣辉 及人员 姓名 时间 2024年3月7日 地点 公司第二会议室 公司接 待人员 秦晓雷、王敬华、刘鹏 姓名 投资者 1、与传统电机相比，公司电机业务的核心优势是什么？ 关系活 动主要 答：公司开关磁阻电机属于一种特种电机，由电动机和控制器组 内容介 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-014 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 143,400 股，占公司总股本 104,670,000 股的 0.1370%，回购成交的最高价为 10.04 元/股，最低价为 8.94 元/股，支付的资金总额为人民币 1,298,755.88 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 二、回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-013 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签署募集资金 专户监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号）核准，并经上海证券交 易所同意，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司""科汇股份"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募 集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为 发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-009 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划及/或股权激励计划，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年 内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完 毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 2、拟回购资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）。 3、拟回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 4、拟回购价格：不超过人民币 17.14 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、拟回购资金来源：公司自有或 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-010 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"科汇股份"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份暨公司落实 "提质增效重回报"行动方案的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实 "提质增效重回报"行动方案的公 告》（公告编号：2024-007）。 2024 年 2 月 8 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会披露回购股份前一个交易日（2024 年 2 月 5 日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例等情况公告如 下： | 序号 | ...