证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-049 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 kehui@kehui.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 92,407,818.08 | | 4.77 226,825,941 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-048 综上，监事会同意《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 15 日通过电子邮件、电话、微信等方式送 达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会 主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年 ...

2023 年半年度报告 四、 本半年度报告未经审计。 公司代码：688681 公司简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 187 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 公司负责人朱亦军、主管会计工作负责人吕宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）郑宝刚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-047 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二) 至 09 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 kehui@kehui.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次董事会决议内容合法、有效。综上 所述，我们认为本次会议所审议事项符合相关法律法规的规定以及公司全体股东 的利益。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 张志勇 相关审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定和要求，作为山东科汇电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议所审议事项 发表意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，公 司严格按照募集资金使用管理制度，对 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-046 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额 为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值 税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支 付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实 际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 3 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 15 | 上市公司出现以下情形之一的，保荐人 | | | | 应自知道或应当知道之日起十五日内按 | | | | 规定对上市公司进行专项现场检查： | 2023年上半年，保荐机构对科汇股份相 | | | （一）存在重大财务造假嫌疑；（二） | 关事项进行专项现场检查的情况，具体 | | | 控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌 | 内容参见"三、保荐机构和保荐代表人 | | | 资金占用；（三）可能存在重大违规担 | 发现的问题及整改情况"。 | | | 保；（四）控股股东、实际控制人及其 | | | | 关联人、董事、监事或者高级管理人员 | 除此之外，公司2023年上半年，科汇股 | | | 涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往 | 份不存在其他需要专项现场检查的情 | | | | 形。 | | | 来或者现金流存在重大异常；（六）本 | | | | 所或者保荐人认为应当进行现场核查的 | | | | 其他事项 | | 二、保荐机 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-046 1 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主 席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年半年度报 ...

2022 年年度报告 2022 年年度报告 公司代码：688681 公司简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 245 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人朱亦军、主管会计工作负责人吕宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）郑宝 刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分 配利润为 200,590,725.33 元。公司于 2023 年 ...