证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-056 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》相关规定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"或"公 司"）及子公司自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，累计获得政府补助款项共计 人民币 12,552,463.87 元，均为与收益相关的政府补助。其中单笔金额超过 100 万元的情况如下： | 序 号 | 收款单位 | 项目名称 | 金额（元） | 收款日期 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 科汇股份 | 软件退税 | 1,068,037.85 | 2023/2/14 | 《财政部国家税务总局关于 软件产品增值税政策的通知》 | | | | | | | 财税〔2011〕100 号 | | 2 | 科汇股份 | 软件退税 | 1,090,715.60 | 2023/9/25 | 《财政部国家税务总局关于 软件产品增值税政策的通知》 | | | | | | | 财税〔2 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2023-005 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者 媒体采访 业绩说明会 关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（电话会议） 参与单 开源证券股份有限公司 张磊 位名称 及人员 北京风炎私募基金管理有限公司 杜浩东 姓名 时间 2023年11月23日 地点 公司第五会议室 公司接 待人员 秦晓雷 姓名 投资者 1、关于公司收到山东监管局出具的《行政监管措施决定书》 关系活 动主要 答：《行政监管措施决定书》主要包含两个方面。第一，募集资 内容介 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-054 根据《山东省关于加快培育发展制造业优质企业的实施意见》和《关于开展 2023 年山东省制造业单项冠军企业遴选和复核评价的通知》要求，经公司自愿 申报、市工业和信息化局推荐，并经限定性条件论证审核、行业审查、专家论证 和网上公示，公司入选第七批山东省制造业单项冠军企业。 公司入选第七批山东省制造业单项冠军企业，充分体现了公司在细分市场领 域的优势和品牌影响力，是对公司产品技术、产品制造、产品质量的认可，也是 对公司坚持自主创新，实现跨越发展战略的充分肯定。公司将继续坚持技术创新， 不断提高核心竞争力，持续进行新产品开发和技术迭代，为客户和股东创造更多 价值，为社会贡献更大力量。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于自愿披露入选第七批山东省制造业单项冠军企业 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 根据山东省工业和信息化厅近日发布的《山东省工业 ...

2022 年年度报告 公司代码：688681 公司简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 245 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人朱亦军、主管会计工作负责人吕宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）郑宝 刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分 配利润为 200,590,725.33 元。公司于 2023 年 ...

投资者关系活动记录表 投资者 关系活 动类别 时间 2023 年 11 月 16 日 15:00-16:30 地点 上证路演中心视频结合网络文字互动 公司接 待人员 姓名 董事长：朱亦军 董事会秘书：秦晓雷 财务总监：吕宏亮 独立董事：张忠权 投资者 关系活 动主要 内容介 绍 1. 咱们公司本期高毛利产品收入提高，高毛利产品具体是哪些产 品？ 答：主要是毛利率相对较高的公司智能电网故障监测与自动化产 品收入及收入占比提高。 2. 深圳科汇万川有收入了吗？ 答：深圳科汇万川暂时处于推广阶段，多个项目在洽谈之中。 3. 咱们公司是开关磁阻电机的龙头，有没有计划收购其他开关磁 阻公司，把开关磁阻电机做大做强？ 答：公司暂无相关计划。 4. 虚拟电厂有什么进展？ 特定对象调研 媒体采访 新闻发布会 现场参观 分析师会议 业绩说明会 路演活动 其他（电话会议） ✓ | | 答：公司正在结合自身技术优势进行虚拟电厂技术开发工作。 | | --- | --- | | 附件清 | | | 单（如 | 无 | | 有） | | 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2023-004 山东科汇电力自动化股份有限公司 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 追认关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为山东 科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"科汇股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，对上市公司追认关联交 易的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、关联交易概述 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东为山东科 汇投资股份有限公司（以下简称"科汇投资"），薛永端先生自 2008 年 6 月起 任科汇投资董事，并于 2021 年 6 月辞去董事职务。公司于 2021 年 1 月 28 日与 薛永端签署《提升中压配网单相故障处理效能的关键技术研究及应用技术开发合 同》，交易金额为 108.50 万元。由于项目难度降低、工作量减少等原因，公司 于 2022 年 1 月 31 日与薛永端签署《合同变更协议》，交易金额调整为 38.50 万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章第十四条"上市公 司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织：…6.直接或间接 控制上市公司的法人或其他组织 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-050 山东科汇电力自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东监管局"）下达的《行 政监管措施决定书》（〔2023〕85 号），山东监管局对公司及相关人员采取出 具警示函措施的决定，现就主要内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》内容 "山东科汇电力自动化股份有限公司、徐丙垠、朱亦军、颜廷纯、王俊江、 秦晓雷： 前期，我局对你公司开展了现场检查。经查，你公司存在以下问题： 一、募集资金管理使用不规范，相关信息披露不准确。2021 年 6 月以来， 你公司利用募集资金购买理财产品使用的账户均为一般结算账户，未将募集资金 存放于专项账户集中管理使用，未准确披露募集资金账户及资金实际使用情况。 二、政府补助事项披露不及时。2021 年 7 月，你公司收到有关部门关于 1000 万政府补助的批复，上述补助 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-053 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等方式送 达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会 主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于追认关联交易的议案》 监事会认为：公司追认的关联交易真实，定价公允、合理，不构成对上市公 司独立性的影响，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。 综上，监事会同意《关于追 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议 所审议事项的事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定和要求，作为山东科汇电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议所审议事项 发表意见如下： 一、事前认可意见 我们认为公司追认的关联交易真实，定价公允、合理，不构成对上市公司独 立性的影响，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。综 上，我们同意公司《关于追认关联交易的议案》。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等 法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次董事会决议内容合法、有效。综上 所述，我们认为本次会议所审议事项符合相关法律法规的规定以及公司全体股东 的利益。 （本页无正文，为《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第四 届董事会第十次会议所审议事项的事前认可及独立意见》之签字页） 独立董事： 我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已 ...

关于追认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局《关于山东科汇电力自动化股份 有限公司的监管关注函》（鲁证监函（〔2023〕292 号），公司存在个别关联交 易披露不准确、不完整的情况。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，同意补充追认上述关联 交易事项。该事项无需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-051 山东科汇电力自动化股份有限公司 一、关联交易概述 公司控股股东为山东科汇投资股份有限公司（以下简称"科汇投资"），薛永 端先生自 2008 年 6 月起任科汇投资董事，并于 2021 年 6 月辞去董事职务。公司 于 2021 年 1 月 28 日与薛永端签署 ...