证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-057 附件：张存山先生简历 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 17 日披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-038），于文学先生因工 作原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。 为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，由公司董事会提名，经第四届董事会提名 委员会资格审查，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张存山 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2023 年第 三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司独 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-060 山东科汇电力自动化股份有限公司 本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司第五会议室以现场和网络视频会议的方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 2 日通过电子邮件、电话、微信等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《山东科汇 电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 为 ...

并办理工商变更登记的公告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-058 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于修改公司章程及相关规章制度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程及相关规章制 度并办理工商变更登记的议案》。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上 海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等规定，拟对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》及相关规章 制度进行修订。 一、《公司章程》修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条 独立董事有权向董事会提议召开临 | 第四十九条 经全体独立董事过半数同意的，独立董事 | | ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定和要求，作为山东科汇电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议所审议事 项发表意见如下： 独立董事： 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见 我们认为：张存山先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职 资格要求，具备任职条件和履职能力，不存在《公司法》规定的不得任职的情形， 也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司 本次非独立董事候选人的提名和表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。综上，我们同意《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 并提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 山东科汇电力自动化股份有限公司 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等 法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次董事会决议内容合法、有效。综上 所述，我们认为本次会议所审议事项符合相关法律法规的规定以及公司全体股东 的利益 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、规范性文件和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独 立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议召开临时股东大会； 3、提议召开董事会会议； （二）应当披露的关联交易； （三）公司及相关方变更 ...

第一章 总则 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数。公司审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（会计专 业人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； 第一条 为强化董事会决策功 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东科汇电力自动化股份有限公司（下称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司的下属部门、分公司、全资/控股子公司 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息知情人登记管理工作。 第二章 内幕信息的范围 第八条 本制度所指内幕信息是根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信 息。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受 本制度约束，直至信息公开披露。 第四条 公司监事会负责对本制度实施情况进行监督。 第九条 本制度所指内幕信息包括但不限于： 第五条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件和 山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下 简称" 公司章程》"）的规定，公司建立独立董事制度，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和 公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受与公司存在利害关系的单 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-055 山东科汇电力自动化股份有限公司 持股 5%以上股东及董监高减持计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司" "科汇股份"）股东山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东省高新 投"）、李京先生分别直接持有公司股份 5,780,459 股、100,000 股，分别占公司 总股本比例 5.5226%、0.0955%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上 市前持有的股份，且已于 2022 年 6 月 16 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《科汇股份股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2023-030），山东省高 新投拟通过集中竞价交易、大宗交易或询价转让的方式减持公司股份，合 ...