证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、第五期股权激励计划实施情况简述 1、2018 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《第五 期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。第二届监事会第二十二次会议对公 司《第五期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。 2、2018 年 4 月 23 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司第五期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<第五期 股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第五期股票期权激励计划相关 议案。 公司第五期股票期权激励计划向激励对象授予 6,208 万份股票期权，其中首 次向 1,341 名激励对象授予 5,508 万份股票期权，占本次授予股票期权总量的 1 1、美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）第五期股权激 励计划预留授予共四个行权期，本次第四个行权 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-060 美的集团股份有限公司 关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的第四次解除限售期 解锁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、2018 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2018年3月29日，美的集团第二届董事会第三十次会议审议通过了《美 的集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2018 年限制性股票激励计划（草案）》"）及其摘要。第二届监事会第二十二次会 议对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。 2、2018年4月23日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公 司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2018 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2018年限制性股票激 励计划相关议案。 4、根据美的集团2017年年度股东大会授权，20 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-047 美的集团股份有限公司 关于对 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年和 2023 年限制性股票 激励计划部分激励股份回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）第四届董事会 第二十八次会议于 2024 年 6 月 14 日召开，会议审议通过了《关于对 2018 年限 制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对 2019 年限制性股票 激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对 2021 年限制性股票激励计划 部分激励股份回购注销的议案》《关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励 股份回购注销的议案》和《关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回 购注销的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2018 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2018年3月29日，美的集团第二届董事会第三十次会议审议通过了《美的 集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》 ...

美的集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美的集团股份有限公司董事会现就提名肖耿为美的集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为美的集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求。具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美的集团股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 ...

美的集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人许定波作为美的集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人美的集团股份有限公司董事会提名为美的集团股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过美的集团股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否 ...

美的集团股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划的第二次解除限售期解锁 条件成就的核查意见 美的集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 14 日 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2021年限制性股 票激励计划的第二次解除限售期解锁条件成就发表如下审核意见： 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激 励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划的第二次解除限售期的解 锁条件已满足，同意公司为99名激励对象在本次激励计划的第二次解除限售期符 合解除限售条件的1,923,726股限制性股票办理解锁手续。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 第六期股权激励计划行权数量、激励对象 调整、注销到期未行权期权以及行权相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：美的集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 第六期股权激励计划行权数量、激励对象 调整、注销到期未行权期权以及行权相关事项的 法律意见书 嘉源(2024)-05-204 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受美的集团股份有限公司（以下 简称"美的集团"或"公司"）的委托，就美的集团第六期股权激励计划（以下 简称"第六期股权激励计划"）行权数量以及 ...

美的集团股份有限公司监事会 关于调整第九期股票期权激励计划激励对象名单及期权数 量的核查意见 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议审 议通过了《关于调整第九期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》。 监事会对公司第九期股权激励计划的调整事项进行了核查，并发表核查意见如下： 1、对 370 名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员， 所有未达到行权条件的共 14,548,000 份股票期权予以注销；对 163 所在单位 2022 年和 2023 年度经营责任制考核为"一般"或"较差"的激励对象，其已获授但 尚未解锁行权的 854,985 份股票期权不得行权，予以注销；对 41 名 2023 年度个 人业绩考核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的 585,163 份股票期权 不得行权，予以注销；对 70 名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予 的股票期权的激励对象，其所调减的共 969,230 份股票期权予以注销。 2、公司本次对第九期股票期权激励计划授予的激励对象名单以及期权数量 的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-038 美的集团股份有限公司 关于注销第六期股票期权激励计划第三个行权期 已到期未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于注销第六期已到期未行权的股票期权的议案》，现将相关事项说明如 下： 一、第六期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2019 年 4 月 18 日，美的集团第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。第三届监事会第七 次会议对公司《第六期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。 2、2019 年 5 月 13 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<第六期 股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理第六期股票期 ...