美的集团股份有限公司 章程 （2024 年 6 月 14 日，经董事会审议通过，尚需提交 2024 年第 二次临时股东大会审议） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内 ...

北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 第五期股权激励计划行权数量、激励对象 调整、注销到期未行权期权以及行权相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：美的集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 第五期股权激励计划行权数量、激励对象 调整、注销到期未行权期权以及行权相关事项的 法律意见书 嘉源(2024)-05-205 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受美的集团股份有限公司（以下 简称"美的集团"或"公司"）的委托，就美的集团第五期股权激励计划（以下 简称"第五期股权激励计划"）行权数量以及 ...

美的集团股份有限公司监事会 关于第六期股票期权激励计划的第四个行权期行权相关事 项的核查意见 美的集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 14 日 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第六期股票期权 激励计划的第四个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见： 监事会经过对第六期股票期权激励计划的第四个行权期的激励对象名单进 行核查，认为公司可行权的777名激励对象作为公司《第六期股票期权激励计划》 的第四个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第六期股票期权 激励计划的第四个行权期行权条件，同意激励对象按照《第六期股票期权激励计 划》的第四个行权期的有关安排行权。 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-049 美的集团股份有限公司 关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的第四次解除限售期解锁 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解锁条件的激励对象共计 15 人，可解锁的限制性股票数量为 277,916 股，占目前公司股本总额的 0.0040%； 2、本次限制性股票解锁在相关部门办理完解锁手续、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）2017 年年度 股东大会审议通过的《美的集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划<草案> 及摘要》预留授予的第四个解锁期解锁条件已经成就，公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激 励计划预留授予的第四次解除限售期解锁条件成就的议案》，现将相关事项说明 如下： 8、公司本次拟向 34 名激励对象授予预留限制性股票 256 万股，但在授予日 后，因 2 名激励对象放弃认缴，其所获 ...

监事会经过对第九期股票期权激励计划的第一个行权期的激励对象名单进 行核查，认为公司可行权的2399名激励对象作为公司《第九期股票期权激励计划》 的第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第九期股票期权 激励计划的第一个行权期行权条件，同意激励对象按照《第九期股票期权激励计 划》的第一个行权期的有关安排行权。 美的集团股份有限公司监事会 美的集团股份有限公司监事会 关于第九期股票期权激励计划的第一个行权期行权相关事 项的核查意见 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第九期股票期权 激励计划的第一个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见： 2024 年 6 月 14 日 ...

| 45 | 谢鹏 | 46 | 李翔 | | --- | --- | --- | --- | | 47 | 王晓宇 | 48 | 张永亮 | | 49 | 叶家兵 | 50 | 赵建勋 | | 51 | 李健锋 | 52 | 郑跃东 | | 53 | 邓海钊 | 54 | 高勇 | | 55 | 戚文端 | 56 | 孙倩 | | 57 | 许学飞 | 58 | 李忠华 | | 59 | 黎顺全 | 60 | 张艳鹤 | | 61 | 侯泽飞 | 62 | 曲绍鹤 | | 63 | 霍军亚 | 64 | 张力潇 | | 65 | 张桃 | 66 | 李建平 | | 67 | 阳斌辉 | 68 | 彭海斌 | | 69 | 苏颜存 | 70 | 罗向荣 | | 71 | 韩慧琴 | 72 | 陈俊 | | 73 | 朱洲 | 74 | 梁积连 | | 75 | 陈华伟 | 76 | 乌守保 | | 77 | 张君龙 | 78 | 罗刚 | | 79 | 王明明 | 80 | 刘东子 | | 81 | 梁江辉 | 82 | 王瑞 | | 83 | 姚锴 | 84 | 周阳 | | 85 | 刘德华 | 86 | ...

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激 励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划的第一次解除限售期的解 锁条件已满足，同意公司为402名激励对象在本次激励计划的第一次解除限售期 符合解除限售条件的7,054,767股限制性股票办理解锁手续。 美的集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 14 日 美的集团股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划的第一次解除限售期解锁 条件成就的核查意见 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2023年限制性股 票激励计划的第一次解除限售期解锁条件成就发表如下审核意见： ...

1 | 69 | 杨建 | 研发人员 | 70 | 黄茂林 | 研发人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 71 | 方海波 | 研发人员 | 72 | 梁伟文 | 研发人员 | | 73 | 雷志球 | 研发人员 | 74 | 温旭光 | 研发人员 | | 75 | 徐明辉 | 品质人员 | 76 | 屈菲 | 研发人员 | | 77 | 刘胜利 | 研发人员 | 78 | 胡子华 | 其他业务骨干 | | 79 | 周坤 | 研发人员 | 80 | 熊曦 | 其他业务骨干 | | 81 | 黎波 | 研发人员 | 82 | 严于波 | 其他业务骨干 | | 83 | 廖广昆 | 研发人员 | 84 | 梁月仪 | 制造人员 | | 85 | 周元乐 | 研发人员 | 86 | 曾戈文 | 其他业务骨干 | | 87 | 刘旭 | 研发人员 | 88 | 龙志琳 | 其他业务骨干 | | 89 | 赵阿立 | 研发人员 | 90 | 吴嘉 | 其他业务骨干 | | 91 | 涂光程 | 制造人员 | 92 | 刘峰 | 品质人员 | | 93 | 庞俊文 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划解锁及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：美的集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划解锁及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 嘉源(2024)-05-197 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《美的集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ，就美的集团 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年限制性股票激励计划"）涉及的第一个 解锁期解锁(以下简称"本期解锁")以及回购注销部分限制性股票(以下简称"本次 回购")等相关事项出具本法律意见书。 为 ...

2024 年 6 月 14 日 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激 励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划的第一次解除限售期的解 锁条件已满足，同意公司为153名激励对象在本次激励计划的第一次解除限售期 符合解除限售条件的2,837,812股限制性股票办理解锁手续。 美的集团股份有限公司监事会 美的集团股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划的第一次解除限售期解锁 条件成就的核查意见 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2022年限制性股 票激励计划的第一次解除限售期解锁条件成就发表如下审核意见： ...