证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-034 美的集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年6月14日以 通讯方式召开第四届监事会第十八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如 下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第五期首次授 予已到期未行权的股票期权的议案》； 鉴于第五期股权激励首次授予第四个行权期的截止时间为 2024 年 5 月 6 日， 本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会 同意注销 VOTADORO SAMUELE GIUSEPPE、郑旭峰共 2 名激励对象已授予但 到期未行权的 5000、9900 份股票期权，上述拟注销期权合计 14,900 份。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第五期预留授 予已到期未行权的股票期权的议案》； 鉴 ...

北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 第七期股权激励计划注销到期未行权期权相关事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：美的集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受美的集团股份有限公司（以下 简称"美的集团"或"公司"）的委托，就美的集团第七期股权激励计划（以下 简称"第七期股权激励计划"）注销到期未行权期权（以下简称"本次注销"） 涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，对美的集团本次注销的批准与授权及注销情况等事项 进行了核查，查阅了美的集团本次注销的 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-046 美的集团股份有限公司 关于调整公司第九期股票期权激励计划 的激励对象名单及期权数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于调整第九期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》， 现将相关事项说明如下： 一、第九期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 4、根据美的集团 2021 年年度股东大会授权，公司于 2022 年 6 月 8 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第九期股票期权激励计划 行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》，根据 2021 年度利润分配的实施安 排，第九期股票期权激励计划的行权价格由 56.28 元/股调整为 54.61 元/股。 同时因 34 名激励对象离职原因对第九期股权激励计划激励对象及授予数量 进行相应调整。经调整，第九期股权激励计划的激励对象由 2,8 ...

美的集团股份有限公司 关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 (一) 担保基础信息 为促进美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）新能源业务 进一步发展，公司拟为下属控股子公司深圳市科陆电子科技股份有限公司（简称 "科陆电子"）及其全资子公司 CL Energy Storage Corporation（简称"美国科陆"） 就与外销业务客户签署的储能产品供货协议下科陆电子及美国科陆的义务和责 任提供连带责任保证，但该等保证不包括为金融机构授信、用信等提供任何担保。 担保总额为 10 亿元人民币，实际担保金额根据具体商机的担保风险和项目回报 情况等因素最终确定，且在任一供货协议中公司的实际担保额度不超过该供货协 议的总金额。 (二) 本次担保事项履行的审议程序 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的议案》，同意美的集团向科 陆电子及美国科陆提供担保，担保额度为不超过 10 亿元人民币。 ...

美的集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人肖耿作为美的集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人美的集团股份有限公司董事会提名为美的集团股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过美的集团股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议审议 通过了《关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》。 监事会对公司第六期股权激励计划的调整事项进行了核查，并发表核查意见如下： 1、根据《第六期股票期权激励计划》及《第六期股票期权激励计划实施考 核管理办法》的规定，对 41 名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激 励对象的人员，所有未达到行权条件的共 400,000 份股票期权予以注销；对 78 名所在单位 2022 年和 2023 年度经营责任制考核为"一般"或"较差"的激励对 象，其已获授但尚未解锁行权的 318,000 份股票期权不得行权，予以注销；对 23 名 2023 年度个人业绩考核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的 255,000 份股票期权不得行权，予以注销。 经调整后，第六期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 8,491,250 份调整为 7,518,250 份。 美的集团股份有限公司监事会 监事会关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名 单及期权数量的核查意见 2、公司本次对第六期股权激励计划股票期权授予的激励对象名单以及期 ...

美的集团股份有限公司 关于调整公司第八期股票期权激励计划 的激励对象名单及期权数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》， 现将相关事项说明如下： 一、第八期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-044 1、2021 年 4 月 28 日，美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《美的集团股份有限公 司第八期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《第八期股票期权激励计 划（草案）》"）及其摘要。第三届监事会第二十一次会议对公司《第八期股 票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。 2、2021 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司第八期股票期权激励计划（草 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-045 美的集团股份有限公司 关于第八期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）2020 年年度 股东大会审议通过的《美的集团股份有限公司第八期股票期权激励计划<草案> 及摘要》的第二个行权期行权条件已经成就，公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第 四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于第八期股票期权激励计划第二个行 权期行权相关事项的议案》，现将相关事项说明如下： 一、第八期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2021 年 4 月 28 日，美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《美的集团股份有限公 司第八期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《第八期股票期权激励计 划（草案）》"）及其摘要。第三届监事会第二十一次会议对公司《第八期股 票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。 2、2021 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-043 美的集团股份有限公司 关于第六期股票期权激励计划第四个行权期行权相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）2018 年年度 股东大会审议通过的《美的集团股份有限公司第六期股票期权激励计划<草案> 及摘要》的第四个行权期行权条件已经成就，公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第 四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于第六期股票期权激励计划第四个行 权期行权相关事项的议案》，现将相关事项说明如下： 一、第六期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2019 年 4 月 18 日，美的集团第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。第三届监事会第 七次会议对公司《第六期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核 查。 2、2019 年 5 月 13 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司第六期股票期权激励计划（草案）及 ...

北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划解锁 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：美的集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解 1 2023 年限制性股票激励计划解锁 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 嘉源(2024)-05-196 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国 ...