证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-053 美的集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划的第一次解除限售期解锁条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、根据美的集团2022年年度股东大会授权，公司于2023年6月20日召开第 四届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划回购价 格和授予价格的议案》、《关于确定公司2023年限制性股票激励计划授予日的 议案》和《关于公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。根据 2022年度利润分配的实施安排，授予价格将由28.39元/股调整为25.89元/股。 5、公司本次拟向416名激励对象授予限制性股票18,375,000股，但在授予日 后，1名激励对象因主动不认缴原因，其所获授的合计50,000股限制性股票予以 取消，故公司实际授予限制性股票的激励对象为415名，实际授予的限制性股票 的数量为18,325,000股 6、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月30日出具了中汇会验 [2023]8409号 ...

美的集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美的集团股份有限公司董事会现就提名邱锂力为美的集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为美的 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求。邱锂力女士尚未根据相关规定取得独立董事资格证书。 邱锂力女士承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资 格培训并取得独立董事资格证书。具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

美的集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人邱锂力作为美的集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人美的集团股份有限公司董事会提名为美的集团股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过美的集团股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

美的集团股份有限公司 第九期股票期权激励计划第一个行权期 符合行权条件的激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王家华 | 其他业务骨干 | 2 | 潘晶晶 | 其他业务骨干 | | 3 | 覃召辉 | 研发人员 | 4 | 佘艳 | 研发人员 | | 5 | 游建标 | 研发人员 | 6 | 瞿月红 | 研发人员 | | 7 | 黄志江 | 研发人员 | 8 | 黄宇华 | 研发人员 | | 9 | 张旭之 | 研发人员 | 10 | 万鹏 | 研发人员 | | 11 | 姚敏求 | 其他业务骨干 | 12 | 杨卫星 | 研发人员 | | 13 | 陶旭晖 | 研发人员 | 14 | 李晶 | 研发人员 | | 15 | 龚玲敏 | 其他业务骨干 | 16 | 王云峰 | 研发人员 | | 17 | 马建良 | 研发人员 | 18 | 江德勇 | 研发人员 | | 19 | 梁顺健 | 研发人员 | 20 | 雷俊 | 研发人员 | | 21 | 周良声 | 研发人员 | 22 | ...

一、2018 年预留限制性股票激励计划回购注销的激励对象名单和数量 序号 姓名 回购注销数量 （股） 序号 姓名 回购注销数量 （股） 1 李冬 12500 美的集团股份有限公司 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年、2023 年 限制性股票激励计划回购注销的激励对象名单和数量 二、2019 年限制性股票激励计划回购注销的激励对象名单和数量 | 序号 | 姓名 | 回购注销数量 | 序号 | 姓名 | 回购注销数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | （股） | | 1 | 施皓 | 12500 | 2 | 金江 | 20000 | | 3 | 张天宇 | 15000 | 4 | 李耿钊 | 12500 | | 5 | 李杨 | 15000 | 6 | 魏晓刚 | 12500 | | 7 | 叶华江 | 4375 | 8 | 王贤海 | 12500 | | 9 | 程福萍 | 15000 | 10 | 杨有国 | 12500 | | 11 | 周福昌 | 25000 | 12 | 张治国 | 12500 | | 13 ...

美的集团股份有限公司监事会 2019 年限制性股票激励计划的第四次解除限售期解锁条件 成就的核查意见 根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《2019年限制性股票激 励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划的第四次解除限售期的解 锁条件已满足，同意公司为280名激励对象在本次激励计划的第四次解除限售期 符合解除限售条件的4,614,947股限制性股票办理解锁手续。 美的集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 14 日 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2019年限制性股 票激励计划的第四次解除限售期解锁条件成就的激励对象发表如下审核意见： ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-058 美的集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会及监事任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》。现将 本次监事会换届选举情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，2 名为非职 工代表监事，具体情况如下： 公司第四届监事会提名董文涛先生、任凌艳女士为公司第五届监事会非职工 代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议 通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。 公司将于近日择期召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事。 二、其他说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-054 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十五次会议和 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过《关于 2024 年度为下属控股子公司提供担保的议案》，为进一步提高子 公司的担保使用效率，2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通 过《关于调整 2024 年度为下属控股子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、担保情况概述 本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本 公司下属控股子公司在 2024 年度向金融机构申请综合授信或向材料部件供应商申 请应付账款结算时及日常经营活动提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担 保额度如下： | 公司名称 | 直接及间 | | | 法定 | 注册资本 | | 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 接持股比 | 注册地 | 成立日期 | 代表人 | （万） | 主营业务 | 额度 ...

量的核查意见 美的集团股份有限公司监事会 关于对 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年和 2023 年限制 性股票激励计划部分激励股份回购注销激励对象名单及数 公司拟回购注销上述35名2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计 299,904 股。 根据《2022 年限制性股票激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的规定，2022 年限制性股票激励计划的激励对象 8 人因离职原 因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共 435,000 股限制性股票将由公司回购并注销；3 人因所在单位 2022 年度和 2023 年度经营责任制考核为"一般"或"较差"原因，其已获授但尚未解除限售的共 19,688 股限制性股票将由公司回购并注销；5 人因 2023 年度个人业绩考核不达 标原因，其已获授但尚未解除限售的共 116,000 股限制性股票将由公司回购并注 销；6 人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共 47,250 股限制性股票将 由公司回购并注销。 公司拟回购注销上述22名2022年限制性股票激励对象已获授但尚未 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-042 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》， 现将相关事项说明如下： 美的集团股份有限公司 关于调整公司第六期股票期权激励计划激励对象名单 及期权数量的公告 一、第六期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 2、2019 年 5 月 13 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<第六期 股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第六期股票期权激励计划相关 议案。 公司第六期股票期权激励计划拟向 1,150 名激励对象授予 4,724 万份股票期 权，本次授予的行权价格为 54.17 元/股。 3、根据美的集团 2 ...