证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-069 1、2019年4月18日，美的集团第三届董事会第十次会议审议通过了《美的 集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2019 年限制性股票激励计划（草案）》"）及其摘要。第三届监事会第七次会议对 公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。 2、2019年5月13日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公 司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2019 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2019年限制性股票激 励计划相关议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 美的集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划的第四次解除限售期 本次计划拟授予451名激励对象3,035万股限制性股票，占美的集团当时发行 解锁上市流通 ...

北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：美的集团股份有限公司 1 美的集团2024年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-543 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受美的集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东 ...

7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-063 美的集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。 二、会议召开的情况 6．网络投票时间：2024 年 7 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 2 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。 1．出席总体情况 参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 829 名，代 表股份 3,935,922,406 股，占公司有表决权的股份总数的 56.6184%（截至股权登记 日公司总股本为 6,980,115,778 股 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-066 美的集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 2 日以通讯会议方式召开第五届董事会第一次会议通知，会议应到董事 10 人，实到 董事 10 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真 讨论，形成如下决议： 非执行董事：赵军 独立非执行董事：许定波、肖耿、刘俏、邱锂力 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董 事会董事长的议案》； 选举方洪波为公司第五届董事会董事长，任期三年。 二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董 事会专门委员会委员的议案》； | 委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略发展委员会 | 方洪波 | 肖耿、许定波、刘俏、邱锂力 | | 审计委员会 | 许定波 | 肖耿、刘俏、邱锂力 | | 薪酬与考核委员 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-067 美的集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 与会监事一致同意选举董文涛为公司监事会主席，任期三年。 特此公告。 美的集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 3 日 1 附：简历 董文涛，男，39 岁，硕士，2016 年加入美的集团，并先后在美的集团法务、投资者关 系等部门任职，拥有超过十年的法律风控、市值管理及资本运作等工作经验，现任公司监事 会主席。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 7 月 2 日 以通讯方式召开第五届监事会第一次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成 如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会 主席的议案》。 依据公司 2024 年第二次临时股东大会监事会换届选举结果，董文涛、任凌 艳为公司第五届监事会股东代表监事；依据公司职工代表大会选举结果，梁 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-064 美的集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 14 日和 2024 年 7 月 2 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于对 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购 注销的议案》《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》 1 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公 司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内，凭有效债权证明文件及凭证向本 公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债 权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文 件的约定继续履行。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携 ...

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规 关于监事任职的资格和条件。 特此公告。 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-065 美的集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公 司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举 产生。 公司于 2024 年 7 月 2 日召开职工代表大会，会议选举梁惠铭女士（简历附 后）为公司第五届监事会的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共 同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。 梁惠铭女士未持有本公司股份；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证 券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-068 美的集团股份有限公司 关于自主行权模式下第六期股票期权第四个行权期 符合行权条件开始行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、第六期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2019 年 4 月 18 日，美的集团第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。第三届监事会第 七次会议对公司《第六期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核 查。 2、2019 年 5 月 13 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<第六期 股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第六期股票期权激励计划相关 议案。 公司第六期股票期权激励计划拟向 1,150 名激励对象授予 4,724 万份股票期 权，本次授予的行权价格为 54.17 元/股。 1 1、美的集 ...

Group 1: Sales Performance - Midea Group achieved the highest sales during the 618 shopping festival, leading the industry with a total sales volume across all networks [1] - The company ranked first in the retail sales of several product categories, including air conditioners and high-end washing machines [1] - Midea's air conditioning products have been recognized for their energy efficiency, with models like the Cool省电 cabinet achieving top sales rankings [1] Group 2: North American Market Expansion - Midea has opened a new HVAC showroom in Flushing, New York, following the launch of its flagship showroom in the eastern United States [2] - The company is actively participating in the U.S. Department of Energy's "Cold Climate Heat Pump Challenge," showcasing its commitment to innovative heat pump technology [2] - Midea's heat pump product line is designed to meet diverse climate conditions and user needs in North America, including central duct systems and multi-split heat pump systems [2] Group 3: Gender Equality Initiatives - Midea Group has officially joined the UN Women's Empowerment Principles (WEPs), committing to promote gender equality and women's empowerment in the workplace [3] - The WEPs initiative includes seven principles aimed at enhancing women's leadership, equal pay, and career development opportunities [3] - Midea's chairman emphasized the company's dedication to creating an inclusive and equitable environment for all employees [3] Group 4: Technological Advancements - Midea's project on "Key Technologies and Applications for Efficient Supply of Multi-Grade Thermal Energy from Air Source Heat Pumps" won the second prize at the National Science and Technology Progress Awards [4] - The project has led to significant technological breakthroughs, including new methods for efficient hot water production and ultra-low temperature heating solutions [4] - Midea has filed for 64 national invention patents and 5 international patents related to these technologies [4] Group 5: Energy Storage Developments - Midea showcased its energy storage solutions at the 2024 SNEC International Solar Energy Conference, highlighting its comprehensive energy solutions [5] - The Aqua series liquid-cooled energy storage product features a 21% increase in capacity density and has received high-level seismic certification [5] - Midea's photovoltaic solutions aim to provide independent green energy supply for villas, integrating power supply, heating, storage, and charging systems [5]

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-061 美的集团股份有限公司 关于 2024 年持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）2024 年持股计 划已经由 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十五次会议和 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本 次员工持股计划实施的相关情况公告如下： 一、2024 年持股计划的股份来源情况 公司于 2022 年 3 月 10 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回 购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回 购部分公司股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格为不 超过人民币 70 元/股，回购金额为不超过 50 亿元且不低于 25 亿元。根据 2023 年 3 月 13 ...