一、基本情况 保利财务有限公司经中国银行业监督管理委员会批准成立，于 2008 年 3 月 28 日正式开业。保利财务隶属于中国保利集团有限公司， 是以加强集团资金管理和提高资金使用效率为目的，为企业集团内部 成员单位提供金融服务的非银行金融机构，法定代表人陈关中，注册 资本 20 亿元。保利财务现有股东单位 8 家，其中 7 家为保利集团成员 单位，1 家为境外战略投资者。 金融许可证机构编码：L0090H211000001 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于保利财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，保利联合化工控股集团股份 有限公司（以下简称"保利联合"或"公司"）对保利财务有限公司 （以下简称"保利财务"）的经营资质、业务、财务和风险状况进行 了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 统一社会信用代码：91110000717881749W 经中国银行业监督管理委员会批复，保利财务可经营如下业务： （1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险 代理业务；（4）对成员单位提供担保 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-32 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件发出， 会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9:30 时以现场结合通讯方式在贵阳市 宝山北路 213 号久联华厦 2 楼会议室召开。本次会议由董事长刘文 生先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中董事李德 军以通讯表决方式参加会议），公司监事、高级管理人员及相关人员 列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会 议审议通过的议案公告如下： 关联董事刘文生、侯鸿翔、童云翔共 3 人回避表决； 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权; 独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-35 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于子公司保利新联获取矿权并实施广东省韶关市红尾坑 矿区矿山一体化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 为进一步延伸产业链，充分发挥保利联合化工控股集团股份有 限公司（以下简称：保利联合、公司）在矿山一体化服务方面的优 势，抢抓粤港澳大湾区新一轮发展对砂石骨料的市场机遇，增强项 目产业链条上的话语权，提高盈利能力，公司控股子公司保利新联 爆破工程集团有限公司（以下简称：保利新联）下属保久（韶关） 新材料有限公司（以下简称：保久韶关公司）已于近期通过竞拍方 式获取广东省韶关市红尾坑矿区矿权，矿权获取总额为 76672.97 万 元，其中采矿权价款 53611 万元，其他费用 23061.97 万元。矿权获 取后，公司拟投入的后续项目建设费用预计 12885.43 万元。 （二）审批情况 1 1.公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第七次会议， 审议通过了《关于子公司保利新联获取矿权并实施广东省 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们 作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第七届董事会第七次会议审议的相关议案资 料进行了认真审阅。现基于独立、客观的判断，就此次会议相关 议案及其他事项发表以下意见： 义务； （3）报告期内，公司没有发生控股股东及其他关联方违规 资金占用的情况。 2.关于《保利财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报 告》议案的独立意见 保利财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会 批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营情 况均符合开展金融服务的要求。公司与保利财务有限公司开展的 金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定， 有利于提高公司资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。在本项议 案的表决过程中，公司关联董事均回避表决。综上，我们同意该 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-31 保利联合化工控股集团股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，魏彦先生辞职将导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出 新任监事之前，魏彦先生仍将继续履行相关职责。公司将根据有关 规定尽快完成监事及监事会主席的补选工作。 截止本公告日，魏彦先生未持有公司股份，其在任职期间勤勉 尽职、恪尽职守，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及公司监事 会对魏彦先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 1 保利联合化工控股集团股份有限公司监事会 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会 于近日收到公司监事会主席魏彦先生提交的辞职报告。魏彦先生因 工作变动，申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。辞 职后，魏彦先生将继续担任公司党委委员职务。 2023 年 8 月 22 日 2 ...

独立董事：王宏前、王强、李德军 2023 年 8 月 22 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为保利联合 化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们就公司总经理辞职的事项进行了核查，并发表独立 意见如下： 一、经核查，张毅先生因工作变动，申请辞去公司总经 理职务，其辞职原因与实际情况一致。 二、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，张毅先生的辞职不会影响董事会正常运作及公司日常 运营，张毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职 后，张毅先生不再担任公司任何职务。 保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于总经理辞职的独立意见 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-30 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对张毅先生的辞职发表了相关独立意见，具体内 容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立 董事关于总经理辞职的独立意见》。 截止本公告日，张毅先生未持有公司股份，其在任职期间勤勉 尽职、恪尽职守，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事 1 会对张毅先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会 于近日收到公司董事、总经理张毅先生提交的辞职报告。张毅先生 因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、董事会下属战略决 策委员会委员及公司总经理职务。辞职后，张毅先生不再担任公司 其他职务，拟到中国保利集团有限公司下属其他单位任职。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张毅先生的辞职不 会导致董事会成员低于法 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 保利联合化工控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230517 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 日 (周三) 下午 15:00~17:30 | 17 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长 刘文生先生 | | | 员姓名 | 2、独立董事 王强先生 | | | | 3、总会计师 刘士彬先生 | | | | 4、董事会秘书 王丽春女士 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-19 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《2022 年年度报告》全文及其摘要。 为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解 公司 2022 年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵 州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2022 年度贵州辖 区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动并征集相关问题， 具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 （1）召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:30-17:00 （2）召开方式：网络远程方式。 （3）出席本次活动人员有：董事长刘文生先生、独立董事王强 先生、总会计师刘士彬先生及董事会秘书王丽春女士。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 保利联合化工控股集团股份有限公司 2022 年年度报告 标 * POLY UNION 2023 年 4 月 l 保利联合化工控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘文生、主管会计工作负责人刘士彬及会计机构负责人(会计 主管人员)李爽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险，保持足够的风险认识。 公司存在安全风险、宏观经济周期风险、市场竞争加剧风险、原材料价 格波动风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 保利联合化工控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | ...