国机精工集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 国机精工集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 国机精工集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋蔚、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管 人员)李治青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均 不构成本公司对任何投资者的实质承诺和盈利预测，能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者应 对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬 请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨 论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 国机 ...

| | 一拖（洛阳）汇德工装有限公司 | 同一控制人 | 应收款项 | 1,440,589.59 | 83,517.42 | - | 1,440,589.59 | 83,517.42 | 提供劳务 / 服 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 融资 | | | | | | 务、销售商品 | | | | 桂林格莱斯科技有限公司 | 同一控制人 | 应收款项 | 206,644.00 | 953,449.60 | - | 1,160,093.60 | - | 提供劳务 / 服 | 经营性往来 | | | | | 融资 | | | | | | 务、销售商品 | | | | 成都工具研究所有限公司 | 同一控制人 | 应收款项 | 692,610.03 | 895,182.67 | - | 1,472,610.03 | 115,182.67 | 提供劳务 / 服 | 经营性往来 | | | | | 融资 | | | | | | 务、销售商品 | | | | 国机商业保理有限公司 | 同 ...

国机精工集团股份有限公司 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-058 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向 中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2017〕1795 号）核准，公司向中国机械工业集团有限公司（以下 简称"国机集团"）发行 109,528,660 股股份购买相关资产，同时核准公司 非公开发行股份募集配套资金不超过 548,450,300 元。 （一） 2017 年发行股份购买资产 公司向国机集团非公开发行股份，购买其持有的郑州国机精工发展有 限公司（原标的公司"国机精工有限公司"，于 2019 年 4 月 25 日更名为 "郑州国机精工发展有限公司"，以下简称"精工发展"）100%股权。本次 发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会 2016 年第十次临时会 议决议公告日。根据与国机集团协调，公司确定本次发行价格采用定价基准 日前 60 个交易日公司股票 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-059 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司郑 州磨料磨具磨削研究所有限公司（以下简称 "三磨所"）拟投资实 施年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目（以下简称"RVD项目"）。 公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于国机精工 下属三磨所投资年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目的议案》。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会批准。 国机精工集团股份有限公司 二、投资项目的基本情况 关于投资年产 6.2 亿克拉 RVD 产品产业化项目的公告 2.项目背景：RVD 金刚石是树脂及陶瓷结合剂用金刚石（Diamond grains for Resinbinder and Vitrified bond）的简称，是人造金 刚石众多品类之一，其具有单次合成周期短、产品成本低的特点，主 要应用于石材建材加工、瓷砖抛光等领域。近几年，随着 RVD 金刚 石合成技术的不断进步，强度与品级也在不断提升，部分产品已开始 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会秘书职责权限，保护投资者合法权 益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《国机精工集团股份 有限公司章程》的有关规定特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 国机精工集团股份有限公司 第四条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，具备履 行职责所必需的财务、管理以及法律专业知识， 符合《公司章程》规 定的任职条件， 并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 存在以下情形之一的， 不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员 情形之一的； （二） 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的； （三） 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高 级 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-062 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第三十八次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:20 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-056 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 16 日发出通知，2024 年 8 月 28 日在国机精工总部会议 室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 监事会认为：董事会编制与审核国机精工集团股份有限公司2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 2024 年半年度报告摘要同日 ...

关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告 国机精工集团股份有限公司 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-055 高级管理人员刘斌先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 国机精工集团股份有限公司于2024年5月22日在证券时 报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于部分高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号： 2024-038）。公司高级管理人员刘斌先生拟在减持计划公告 披露日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公 司股份不超过20,000股，即不超过公司总股本的0.0038%。 公司于近日收到刘斌先生出具的《关于股份减持计划实 施完成的告知函》，截至目前，刘斌先生减持计划实施完成。 现将有关情况公告如下： 一、 股东减持情况 | 股东姓名 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 | 减持数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | ...

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024—006 | --- | --- | |--------------|--------------------------| | | □特定对象调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 √电话会议 | | | 深圳资瑞兴 | | | 募基金 | | | 熊小铭；北京成泉资本 | | 参与单位名称 | 之鑫；华泰证券 | | | 际金融 冯达；中信建投 | | 及人员姓名 | 阳；上海明河投资 | | | Trust Bank | | | 资 刘逸飞；广州惠泰私募 | | | 保德信基金 林晓凤 | | 时间 | 2024 年 7 月 31 日 | | | 地点 公司会议室 | | 形式 | 电话会议 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：赵祥功先生 | | 人员姓名 | 证券事务助理：靳晓明女士 | 1、请介绍下公司从事的主要业务。 答：公司主要业务涵盖轴承行业、磨料磨具行业及贸易服务 类三大行业，分为新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、 供应链管理与服务五大业 ...

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024—005 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...