国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024—005 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

本次会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议仅限受邀嘉宾参会未经中金公司和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息独来公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中金公司保留追究相关方法律责任的权利 这次会议是中国国际资产合作组织CICC的闭门会议只有邀请客人可以参加没有CICC的签名和评论人的允许任何组织或人员不得删除、翻载、删除、複製、複制或更改会议内容和相关资讯 各位投资者 大家下午好我是中金机械研究员郭威秀今天和我共同主持的也有我们机械军工的首席刘忠义老师今天我们非常的荣幸邀请到国内轴承的代表公司国际军工的董事会秘书赵总来能为大家 简单的更新一下二季度的情况包括也对今年下半年的发展来做一个展望也感谢各位投资者的参会要么我们就可以先把时间交给赵总先请您回顾一下我们上半年的发展各位投资者好下面我就把公司的一些情况做一个简单的介绍 公司的其实核心业务有两块一块是轴承一块是超音材料模具也就是说轴承其实就是洛阳轴承研究所是这一个主体在承担那么超音材料制品这一块主要是有位于郑州的郑州模料模具模学研究所在承担 一般简称是三毛所可以说这两个研究所都是成立于1958年那么都是所在行业唯一 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受国机精工集团股份有限 公司（以下称"发行人""国机精工""上市公司"或"公司"）委托，担任 发行人本次向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市事宜 （以下称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的专项法律顾问，并 已出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定 对象发行人民币普通股股票的律师工作报告》（以下称"律师工作报告"）、 《北京市竞天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 人民币普通股股票的法律意见书》（以下称"首份法律意见书"）、《北京市 竞天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普 通股股票的补充法律意见书（一）》《北京市竞天公诚律师事务所关于国机精 工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的补充法律意见书 （一）修订稿》（以下合称"补充法律意见书一"）及《北京市竞天公诚律师 事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的补 充法律意见书（二）》（以下称"补充法律意见书二"）。 向特定对象发行 ...

关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 （豁免版） 容诚专字[2024]361Z0496 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 1 | | --- | | 问询函第 2 题 3 | | 问询函第 4 题 144 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 豁免版 容诚专字[2024]361Z0496 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2024]120005 号)（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对问询函 中提到 ...

国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于国机精 工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2024〕120005 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核 中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所 列问题进行了认真研究和落实。根据本次发行项目进展，结合公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年一季度报告》，公司按照深交所要求会同中介机构对审核问询函之回 复文件涉及的财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的 决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意 1 注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况 及时履 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-053 国机精工集团股份有限公司 关于公司董事及独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辞职后，马坚先生、孙振华先生不再担任公司任何职务。 马坚先生、孙振华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最 低人数，亦未导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之 一或者独立董事中欠缺会计专业人士。 截至本公告披露日，马坚先生、孙振华先生未持有公司股票。 马坚先生、孙振华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对马坚先生、孙振 华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024年7月16日 国机精工集团股份有限公司董事会近日收到董事马坚先生、独立 董事孙振华先生的书面辞职报告，上述辞职报告自送达公司董事会时 生效，具体情况如下： 马坚先生因工作变动申请辞去其担任的公司第七届董事会董事 职务。孙振华先生因已连续在公司担任独立董事满六年，申请辞去公 司独立董事职务。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-052 国机精工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年7月12日15:00 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年7月12日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 7、出席情况： 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股 东及股东代理人共7人，代表有表决权股份总数为264,131,204股，占 公司总股 ...

致：国机精工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称 "海润天睿"或"本所")接受国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为 公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的特聘专项法律顾问出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅 了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、 完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原 件一致。 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 国机精工集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0431 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-17 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0431 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国机精工集团股份有限公司（以下简称国机精工公司）董事 会编制的截至 2024 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国机精工公司为申请发行证券之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为国机精工公司申请发行证券所必备的文件，随 其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是国机精工公司董事会的责任，这种责任 包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录 ...

国机精工集团股份有限公司 关于增补第七届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增补第 七届董事会独立董事的议案》，同意提名岳云雷先生为公司第七届董 事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-046 特此公告。 附：岳云雷先生简历 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备 案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。增补后，公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。 本事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 岳云雷先生简历 第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查了独立董事候 选人的任职资格，认为，本次独立董事候选人的提名和表决程 ...