证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-043 国机精工集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于 2024 年 6 月 19 日发出通知，2024 年 6 月 25 日上午以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订 稿）>的议案》 关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司编制了《2022 年度向特定对象发行股票预案（修 订稿）》。议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2022 年度向特定对象发 ...

国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年六月 国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案（修订稿）按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案（修订稿）是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 2、本次发行的发行对象为包含控股股东国机集团及其子公司国机资本在内 的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者。 除国机集团及其子公司国机资本外，其他特定对象包括证券投资基金管理公 司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者， 以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基 金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其 管理的二只以上产品认 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人国机精工集团股份有限公司董事会现就提名岳 云雷作为国机精工集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已充分了解并同意由提 名人国机精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集 团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过国机精工集团股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人岳云雷作为国机精工集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国机 精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国机精工集团股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事 2024 年第四次专门会议 关于第七届董事会第三十七次会议拟审议相关事项 的审查意见 我们作为国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的相关规定，在公司 第七届董事会第三十七次会议前，收到了本次向特定对象发行股票暨 关联交易事项（以下称"本次发行"）的相关材料，听取了相关人员对 本次发行的报告，并对会议材料进行了仔细研究。我们于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议，基于独立判 断的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第七届董事会第三十 七次会议审议。 二、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 的审查意见 经审阅相关材料，我们认为： 公司本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和 法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，符合公司及全体股东的利 益。 因此，我们一致同意将上述事项提交至 ...

本次发行股票募集资金总额不超过 28,365 万元（含），扣除发行费用后拟用 于以下用途： 国机精工集团股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期） 1、项目概况 本项目建设单位和实施主体为上市公司全资子公司郑州磨料磨具磨削研究 所有限公司，建设地址位于河南省洛阳市伊川县白沙镇产业集聚区纬四路心里程 院区三号楼，无新建建筑，利用公司现有租赁厂房 1 栋。项目总投资 25,865 万 元，其中拟使用本次募集资金 19,865 万元。 本项目拟在一期项目基础上，持续开展 MPCVD 法金刚石关键共性技术的研 究，提升了现有产品宝石级金刚石品级与工艺稳定性，开发出了 2-3 寸的金刚石 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目 （二期） | 25,865.00 | 19,865.00 | | 2 | 补 ...

前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向 中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2017〕1795 号）核准，公司向中国机械工业集团有限公司（以下 简称"国机集团"）发行 109,528,660 股股份购买相关资产，同时核准公司 非公开发行股份募集配套资金不超过 548,450,300 元。 （一）2017 年发行股份购买资产 公司向国机集团非公开发行股份，购买其持有的郑州国机精工发展有 限公司（原标的公司"国机精工有限公司"，于 2019 年 4 月 25 日更名为"郑 州国机精工发展有限公司"，以下简称"精工发展"）100%股权。本次发行股 份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会 2016 年第十次临时会议决议 公告日。根据与国机集团协调，公司确定本次发行价格采用定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的 90%作为 发行价格，即 8.97 元／股，并经公司第五届 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-044 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为预案（修订稿）符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范 性文件的规定。 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 19 日发出通知，2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 议案内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 1、审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订 稿）>的议案》 2、审议通过了《关于<2022 年度向 ...

国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年六月 | 目录 2 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一）本次发行证券的品种 5 | | （二）本次证券发行品种选择的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 6 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 6 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行的定价方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | （二）本次发行程序合法合规 10 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | 七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 11 | | （一）本次发行对公司主要财务指标的影 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-047 特此公告。 附：张江安先生简历 国机精工集团股份有限公司董事会 国机精工集团股份有限公司 关于增补第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事 的议案》，同意提名张江安先生为第七届董事会非独立董事候选人， 并提交股东大会审议，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 经第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查，认为本次 增补非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规 的规定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人张江安先 生的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不 得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况 ...