证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-037 国机精工集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年5月20日15:00。 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月20日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月20 日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 7、出席情况： 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-036 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国机精工集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第 一个限售期解除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激 励对象为 157 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,520,905 股，占 目前公司股本总额的 0.2875%。 2、公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份 上市流通日为 2024 年 5 月 16 日。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事 会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》， 同意公司按照《限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿)》的相关 规定，为 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期符合解除限售条 件的 157 名激励对象共 1 ...

现在整个子公司来讲的话其实我们具体的简直基本上也都是说是一些世界的子公司了嘛因为我们总部属于管理总部它基本没有业务业务都在下面的全职子公司里面嗯明白明白理解了好呀好呀我这边没什么问题啊感谢您赵总对您解释非常清楚 好的好的感谢几位那个因为领导后面还有点事情就是我再问几个相关的问题就是那个我们就是想咱们因为转连锁三目锁它已经有比较稳定的业务了比方转连锁是军工然后三目锁在这个可能其实理论上来说应该是超营材料只不过暂时在半导体业务做的比较好嘛就是目前来看我们这两个所的就是研发方向或者说资本开支投入就是我们主要的侧重点在什么地方资本开支这块来讲的话 目前在舟城这一块就是作业所今年会实施一个搬迁项目就是搬迁加扩产那么扩产这一块主要是扩军工舟城这方面的产能那么现在的计划是基本上搬迁之后军工这块舟城产能能支撑八到十个亿这么一个规模这是舟城这一块那么帆木口这一块 就像我们这次募资本身就是为三毛所的一个项目就是NPCVD二期募资那么它最近它的整个资本投入也就是在NPCVD这个方向上因为现在这个芯片比如说那些产能像2018年我们募了就是配套资金已经给它产能上进行了一轮的产能牺牲和智能化的一个改造基本上能够满足目前生产的需要 整个资 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 10.80 yuan [3] Core Views - The company focuses on dual main businesses: bearings and superhard materials, continuously improving operational quality [2] - In 2023, the company achieved revenue of 2.784 billion yuan, a year-on-year decrease of 18.98%, while net profit attributable to the parent company increased by 10.96% to 259 million yuan [3] - In Q1 2024, the company's revenue was 636 million yuan, a year-on-year increase of 3.04%, and net profit attributable to the parent company was 85.52 million yuan, a year-on-year increase of 14.88% [3] - The company has optimized its business structure, reducing low-efficiency trade business and improving profitability [3][8] Business Performance Bearings Business - The bearings business achieved revenue of 1.038 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 5.53%, accounting for 37.28% of total revenue [3] - Special bearings, which account for over 50% of the bearings business, are expected to grow rapidly due to increased demand from the military and wind power industries [9][10] - The company's subsidiary, Luoyang Bearing Research Institute, achieved revenue of 849 million yuan in 2023, a year-on-year decrease of 17.11%, but net profit increased by 12.46% to 169 million yuan [9] Superhard Materials Business - The superhard materials business achieved revenue of 1.004 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 2%, accounting for 36.07% of total revenue [3] - Superhard abrasive tools revenue grew by 23.28% to 481 million yuan, while high-end equipment revenue decreased by 27.13% to 290 million yuan [3][12] - The company has a complete industrial chain in superhard materials, from equipment to materials and tools, and is expected to benefit from the development of the industry in Henan Province [18][20] Trade and Engineering Business - The trade and engineering business revenue decreased by 49.48% to 699 million yuan in 2023, accounting for 25.11% of total revenue [3] - The company has actively reduced low-efficiency trade business, improving overall operational quality [3] Profitability and Financial Metrics - In 2023, the company's gross profit margin was 32.86%, an increase of 8.68 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 9.71%, an increase of 2.77 percentage points [3] - In Q1 2024, the gross profit margin and net profit margin further improved to 36.26% and 13.91%, respectively, an increase of 3.4 and 4.2 percentage points compared to 2023 [8] - The company's ROE (diluted) was 2.55% in 2023, and the asset-liability ratio was 33.43% [3] Future Outlook - The company is expected to achieve revenue of 3.221 billion yuan, 3.692 billion yuan, and 4.099 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profit attributable to the parent company of 363 million yuan, 457 million yuan, and 526 million yuan [20] - The company's PE ratios for 2024-2026 are projected to be 15.77X, 12.55X, and 10.9X, respectively [20] - The company's dividend payout ratio has remained stable at around 40% in recent years [20]

关于 国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 光大证券股份有限公司 保荐人 를 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 二〇二四年四月 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人万国冉、陈雨辰根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐 办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《国机精工集团股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 目 录 … | | 第一节 本次证券发行基 ...

根据本次发行项目进展，结合公司 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 2023 年年度报告，公司按照相关要求会同中介机构 对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国机精工集团股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）（2023 年年报财务数据更新版）》及相关公 告文件。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-035 国机精工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于国机精工集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120005 号）（以下简称"审 核问询函"），深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票 ...

证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司 2022 年 12 月 26 日召开 的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议、2023 年 2 月 27 日 召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议、2023 年 10 月 19 日召开的第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议、2024 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十一次会 议审议通过，经公司 2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。本次发行已于 2023 年 1 月和 20 ...

光大证券股份有限公司 关于 国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 를 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 二〇二四年四月 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人万国冉、陈雨辰根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐 办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《国机精工集团股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-1-1 发行保荐书 目 录 陈雨辰女士，现任光大证券新兴产业融资部高级经理，保荐代表人，复旦 大学金融硕士，中国注册会计师 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书 (二) 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年四月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真:（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（二） 致：国机精工集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受国机精工集团股份有限公司 （以下称"发行人""国机精工""上市公司"或"公司"）委托，担任发行人本 次向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市事宜（以下称"本次 向特定对象发行股票"或"本次发行"）的专项法律顾问，并已出具了《北京市竞 天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股 票的律师工作报告》（以下称"律师工作报告"）、《北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的法律意见书》 （以下称"首份法律意见书"）、《北京市竞天公 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 7-2-1 | 问询函第 2 题 3 | | --- | | 问询函第 4 题 133 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0367 号 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0367 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2024]120005 号)（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对问询函 中提到的需要申报会计师说明 ...