国机精工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国机精工集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程 "）及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会的日常工作机构设在董事会办公室，负责工 作联络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司组织和人事部门为提名委员会的业务支撑部门，负责委员会 议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应 当过半数。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内由董事长提名，并报请董事会批准 产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格。因委员离 ...

国机精工集团股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 为规范国机精工集团股份有限公司的关联交易，维 护公司、公司股东的合法利益，保证关联交易的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 （三）关联股东及董事回避原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对 公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制 度的有关规定。 第二章 关联人的范围 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人。 第二条 本制度所称关联交易是指公司及公司控股子公司 与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； 1 / 15 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组 ...

国机精工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-031 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第三十五次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 6、会议的股 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-029 国机精工集团股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 16 日发出通知，2024 年 4 月 26 日在北京以现场方式召 开。本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席 2 人，王延 辉监事以通讯方式出席。 本次会议由监事会主席宋志明主持。本次会议的召开符合法律法 规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议： 1. 审议通过了《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公 司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.c ...

国机精工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国机精工集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程 "）及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会的日常工作机构设在董事会办公室， 负责工作联络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司组织和人事部门为薪酬与考核委员会的业务支撑部门，负责 委员会议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名外部董事组成，其中 独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内由董事长提名，并报请董事 会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。任职期间 ...

国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 特别提示： 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事 会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》､《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》、公司《限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿)》等相关 规定以及公司 2021 年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，且本次实施的激励 计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照激励计划的相关规定 办理限制性股票。本次符合解除限售条件的激励对象共 157 名，可申 请解除限售的限制性股票数量为 1,520,905 万股， ...

国机精工集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 国机精工集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 l 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构 成本公司对任何投资者的实质性承诺和盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者应对此保持足够 的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与 分析"中"十一、公司未来发展的展望"中"（三）公司可能面对的风险"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 528,957,865 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。 2 国机精工集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 国机精工集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE（ESG）REPORT 2023年度 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co.,Ltd. 合力同行，创新共赢 网址：https://www.sinomach-pi.cn/ 地址：中国郑州荥阳市新材料产业园区科学大道121号 邮编：450199 电话：0371-86617052 邮箱：stock@sinomach-pi.com 股票简称：国机精工 股票代码：002046 （深圳证券交易所上市发行） 01 2023年环境、社会及治理（ESG）报告 国机精工集团股份有限公司 02 关于本报告 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，为 增强报告的可比性和完整性，部分数据及内容适当追溯之前年份。 时间范围 本报告是由国机精工集团股份有限公司（本报告也简称"国机精工"、"公司"或"我们"） 向社会发布的2023年环境、社会及治理（ESG）报告，报告面向国机精工的所有利益 相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披 ...

国机精工集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监 管要求，结合国机精工集团股份有限公司内部控制手册和评价手册， 我们对国机精工截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制设计与运行的有效性进行自我评价。该评价报告经董事会批 准公布。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 - 1 - 二、内部控制评价工作的总体情况 （一）公司内部控制的基本目标 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整准确，提高经营效率和效果，促进 公司实现发展战略，保障公司经营管理目标的顺利实现。 （二）公司内部控制体系建设情况 公司内控管理监督机制分为三级：各部门、各下属企业在各自的 职责范围内实施内控、风险和合规管理，并进行自我监督；审计法务 部对各部门、各下属企业内控、风险和合规管理工作进行指导,对工 作的有效性进行监督检查；国机精工董事会下设审计与风险管理委员 会，负责审查公司的内控制度，指导内部审计开展监督检查工作。三 级管理职责明确，工作有序开展。 （三）公司内控制度实施情况 为了实现公司的健康平 ...

RSM 容诚 审计报告 国机精工集团股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.com.com.cor.cn）"进行查 。 目 | 序号 | ਕਿ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 162 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]361Z0038 号 国机精工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国机精工集团股份有限公司(以下简称国机精工公司)财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2 ...