关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容 诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容 诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共 有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 ...

前次募集资金使用情况专项报告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-021 国机精工集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向 中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2017〕1795 号）核准，公司向中国机械工业集团有限公司（以下 简称"国机集团"）发行 109,528,660 股股份购买相关资产，同时核准公司 非公开发行股份募集配套资金不超过 548,450,300 元。 （一）2017 年发行股份购买资产 公司向国机集团非公开发行股份，购买其持有的郑州国机精工发展有 限公司（原标的公司"国机精工有限公司"，于 2019 年 4 月 25 日更名为"郑 州国机精工发展有限公司"，以下简称"精工发展"）100%股权。本次发行股 份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会 2016 年第十次临时会议决议 公告日。根据与国机集团协调，公司确定本次发行价格采用定价基准日 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-026 国机精工集团股份有限公司 关于计提2023年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于2024年4月11日召开了第七届董 事会第三十四次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于计提2023年资产减值准备的议案》，具体情况如下： 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产， 根据内部及外部信息进行减值测试，估计其可收回金额。如果可收回 金额的估计结果表明上述资产可收回金额低于其账面价值的，其账面 价值将减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损 益，同时计提相应的减值准备。 经过全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度计提的资产减 值准备合计 10,462 万元，其构成明细如下表： 1 | 项目 | 本期发生额 | 占 2023 年度经审计归属于母 公司所有者的净利润的比例 | | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | 5,528 | 21.36% | | 二、合同资产减 ...

本次会议由监事会主席宋志明主持。本次会议的召开符合法律法 规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议： 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-017 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 1 日发出通知，2024 年 4 月 11 日在洛阳以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席 2 人， 王延辉以通讯方式出席。 1. 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 议案内容见披露在巨潮资讯网（ww ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-022 国机精工集团股份有限公司 2024年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.国机精工集团股份有限公司及控股子公司与中国机械工业集团有限公 司（以下简称"国机集团"）及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商 品、提供劳务等日常关联交易，2024年预计总金额不超过45,100万元，2023年 实际发生总金额25,940万元。 《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2024年日常关联交易的议 案》经公司2024年4月11日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过，关 联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了表决，表决结果：4票同意、0票反 对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.公司及控股子公司与白鸽磨料磨具有限公司（以下简称"白鸽公司"） 及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交 易，2024年预计总金额不超过7,000万元，2023年实际发生总金额8,391万元。 《关 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 国机精工集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0183 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | 关于国机精工集团股份有限公司涉及财务公司关 | | | --- | --- | --- | | 1 | 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 国机精工集团股份有限公司 年度与国机财 2023 | | --- | --- | | 2 | 1 务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国机精工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国·北京 目 录 王启盛 容诚专字[2024]361Z0183 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国 ...

国新证券股份有限公司 关于国机精工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"本独立财务顾问"）作 为国机精工集团股份有限公司（原名称"洛阳轴研科技股份有限公司"，以下简称 "国机精工"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对国 机精工发行股份购买资产并募集配套资金之配套募集资金 2023 年度的存放和使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3134 号文件核准，公司于 2016 年2月向原股东中国机械工业集团有限公司非公开发行股票人民币普通股（A股） 13,043,478.00 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 8.05 元，共计募集人民币 1 ...

国机精工集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 王波先生：中国国籍， 1971 年生，工程博士，教授级高级 工程师。历任北京第二机床厂设计员、研究所一分所副所长、 副 总工程师、总工程师，北京第二机床厂有限公司副总经理兼总工 程师、执行董事兼总经理，北京北一数控机床有限责任公司董事 兼常务副总经理，北京北一机床股份有限公司董事兼副总经理， 北京市机电产品标准质量监测中心副主任。现任上海交大智邦科 技有限公司副总经理，苏州长城精工科技股份有限公司独立董事， 本公司独立董事。 各位股东： 我们作为国机精工集团股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内 部规章制度的有关规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权 益。现将 2023 年度我们履行独立董事职责情况述职如下： 作为独立董事，本人不在国机精工担任除董事 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-018 国机精工集团股份有限公司 关于2024年投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于2024年4月11日召开的第七届董事 会第三十四次会议审议通过了《2024年度投资计划》。该事项尚需提 交公司2023年度股东大会审议。 公司2024年度投资计划如下： 一、2024 年度投资总体计划 根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2024年度投资计 划，2024年度计划投资总额8.55亿元。 二、计划主体情况 本投资计划实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。 三、对公司的影响 公司2024年投资计划符合公司战略发展需要，助力公司高质量发 展，为公司可持续发展提供保障。 四、特别提示 公司2024年投资计划为公司及子公司2024年度投资的预算安排， 在具体实施过程中，存在根据公司内、外部经营环境进行调整的可能， 敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1．第七届董事会第三十四次会议决议。 1 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 202 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 国机精工集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0271 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 4 目 录 序号 内 容 1 前次募集资金使用情况鉴证报告 2 前次募集资金使用情况专项报告 5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0271 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国机精工集团股份有限公司（以下简称国机精工公司）董事会编 制的截至 2023 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国机精工公司为申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国机精工公司申请发行证券所必备的文件，随其他申报材料 一起上报 ...