证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-023 国机精工集团股份有限公司 关于继续开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年5月19日，国机精工集团股份有限公司2022年度股东大会 审议同意公司与浙商银行股份有限公司郑州分行（以下简称"浙商银 行郑州分行"）开展资产池业务，开展期限为自2022年度股东大会审 议通过后至2024年5月31日，现即将到期。2024年4月11日，公司第七 届董事会第三十四次会议审议通过了《关于和招商银行洛阳分行开展 资产池业务的议案》，同意公司与招商银行洛阳分行开展合计即期余 额不超过3.0亿元的资产池业务。 该议案将提交公司股东大会审议，现将详细情况介绍如下： 一、资产池业务情况 1.业务概述 4.业务期限 资产池业务的开展期限为自2023年度股东大会审议通过后至 2025年5月31日，以公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限 为准。 5、实施额度 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹 使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一 ...

国机精工集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023年度履职情况监督报告 及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控 制。容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。 公司第七届董事会第二十九次会议和2023年第四次临时股东大会 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚所为公 司2023年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和国机精工集团股份 有限公司《章程》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会对会 计师事务所2023年度履职监督情况报告如下： 二、2023年年审事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他职业规范及公司2023年年报工作安排，容诚所对公司2023年度财 务报告及截至2023年12月31日内部控制的有效性进行了审计，并出具 了审计报告。 容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公 ...

国机精工集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）会议及董事履职情况 2023 年度，公司共召开股东大会 6 次，审议通过 36 项议案； 董事会会议 12 次，审议通过 78 项议案；战略与投资委员会议 3 次，审议通过 4 项议案；审计与风险管理委员会会议 6 次，审议 通过 7 项议案；薪酬与考核委员会会议 3 次，审议通过 3 项议 案。股东大会、董事会和专门委员会的召集与召开程序、表决程 序以及表决结果均符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，历次会议通过的决议合法有效， 且全部落实到位。 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、 客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，积极 主动关心公司经营管理、公司治理、重大事项决策执行、风险管 控等情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公 司和股东利益，全年不存在缺席会议的情况。 2023 年度，国机精工董事会按照《公司法》《证券法》等国 家有关法律、法规的有关规定, 忠实履行《公司章程》赋予的各 项职责，认真执行股东大会的各项决议,围绕公司发展战略和年 度重点任务积极开展各项工作 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-024 国机精工集团股份有限公司 关于融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足企业经营发展需要，国机精工集团股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，会议同意公司及所属部分企业 在总额不超过 62,494.12 万元的额度范围内为各企业的融资行为提 供担保。开展期限自股东大会审议通过起至 2024 年 5 月 31 日，现即 将到期。 2024 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过 《关于融资担保的议案》，公司及部分所属企业拟在总额不超过 56,913.81 万元的额度范围内，为各企业的融资行为提供担保，其中 资产池业务涉及担保金额 30,000.00 万元（详见同日公告的国机精工 集团股份有限公司关于继续开展资产池业务的公告），剩余26,913.81 万元担保额度范围内的企业为洛阳轴承研究所有限公司（以下简称 "轴研所"）、中国机械工业国际合作有限公司（以下简称"中机合 作"）、郑州国机精工 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，国机精工集团股份 有限公司董事会就公司在任独立董事王怀书、王波、孙振华的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王怀书、王波、孙振华的任职经历、签署的《2023 年度独立董事独立性自查报告》以及公司股东名册，公司认为上述独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 国机精工集团股份有限公司 关于对公司独立董事独立性的评估意见 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 我们作为国机精工集团股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内 部规章制度的有关规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权 益。现将 2023 年度我们履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共计召开12次董事会会议和6次股东大会， 作为公司第七届董事会之独立董事需出席会议 12 次，亲自出席 12 次。本年度，本人对出席的各次董事会会议所审议的议案均投 了赞成票，具体情况如下： （一）个人工作履历、专业背景情况 | | | | | 董事出席董事会股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出 ...

国机精工集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，国机精工集团股份有限公司监事会根据《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法规的规定，积极履行 监督职责，有效监督公司的运营和决策，确保股东大会决议的贯 彻落实，维护了股东的合法权益，完成了《公司章程》和股东大 会赋予的任务，推动公司持续健康发展，对公司规范运作和持续 发展发挥了作用。 一、报告期内监事会的会议情况 （三）2023 年 4 月 26 日，公司第七届监事会第十七次会议 以通讯方式召开，会议审议了《2023 年第一季度报告》。 （四）2023 年 8 月 29 日，公司第七届监事会第十八次会议 以现场方式召开，会议审议了《2023 年半年度报告及摘要》。 （五）2023 年 10 月 19 日，公司第七届监事会第十九次会 议以通讯方式召开，会议审议了《关于公司符合向特定对象发行 股票条件的议案》、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股 票方案的议案》、《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行股票预 案（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-020 国机精工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]3134 号文核准，公司于 2016 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）13,043,478 股，每股发行价 为 8.05 元，募集资金总额为人民币 10,500.00 万元，根据有关规定扣除发 行费用 426.14 万元后，实际募集资金金额为 10,073.86 万元。该募集资金 已于 2016 年 2 月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）以"信会师报字[2016]第 710135 号"《验资报告》验证。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 上述募集资金到位前，截至 2016 年 3 月 10 日止，公司利用自筹资金 对募集资金项目累计已投入 6,981.86 万元，募集资金到位后，公司以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 ...

国机精工集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 风险提示：本预算为国机精工集团股份有限公司 2024 年度经营 计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，实际完成情况 取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策、汇率变动等多 种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。 一、预算编制说明 公司遵循谨慎性原则,在公司中长期战略发展框架内，综合分析 宏观经济、行业发展趋势、市场需求等情况，结合 2024 年经营计划 和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了 2024 年度财 务预算报告。预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实 际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政 策无重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； （二）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大 改变; （四）以平台建设为重点，实施数字化智能化融合赋能。围绕高 端、精密、多品种、小批量产品特点和离散型生产制造企业特点，持 续进行工艺优化与设备改造升级，夯实数字化底层支撑，打造柔性化、 定制化、网络化的单机+短线生产群组，逐步实现主导 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 我作为国机精工集团股份有限公司独立董事，在 2023 年度 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部规章制 度的有关规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 王怀书先生：中国国籍， 1964 年生，金融学硕士，高级 会计师。历任山东辛店发电厂副总会计师，山东省电力工业局 副主任，济南英大国际信托有限公司副总经理，鲁能控股投资 公司副总经理，云南电力集团有限公司总会计师，中国华电集 团公司总会计师，北京普拓投资基金管理公司执委。现任北京 和平财富企业咨询有限公司顾问，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人不在国机精工担任除董事之外的其他 职务，本人及直系亲属、 ...