证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-025 国机精工集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 4 月 11 日召开第七届董事 会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意 公司执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简 称"解释 16 号"）和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》（以下简称"1 号解释性公告"）。 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了"解释 16 号"，其中"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 12 月 22 日，中国证监会结合监管实践，公布了"1 号解 释性公告"，并自公布之日起施行 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 ...

中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 国机精工集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0192 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 序号 内 容 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0192 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国机精工集团股份有限公司（以下简称国机精工公司）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国机精工公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为国机精工公司年度报告必备的文件，随其他文件一 起报送并对外披露 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-016 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 1 日发出通知，2024 年 4 月 11 日在洛阳以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席 8 人，实际出席 8 人，其中现场出席 5 人， 马坚、蒋伟、王波 3 人以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列 席了会议。 会议由董事长蒋蔚先生主持，采取投票表决方式。本次会议的召 开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事王怀书、王波、孙振华向董事会 提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 ...

国机精工集团股份有限公司根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业 务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）的《营业 执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件精 神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2022 年 11 月 8 日取得北京市市场监督管理局换发的企业法人营 业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号，法定代表人：刘祖晴，金融许可 机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册 资本：175,000 万元。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国机精工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0198 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了国机精工集团股份有限 公司（以下简称国机精工公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2024]361Z0038 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-019 国机精工集团股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于2024年4月11日召开第七届董事会 第三十四次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交2023年度股东大会 审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案的具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度 合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为25,880.48万元，根据 公司《章程》规定，利润分配如下： 1.本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金 1,447.07万元；提取上述法定盈余公积金后，2023年度实现的可供股 东分配的净利润为24,433.41万元，加上以前年度滚存未分配利润， 累积可供股东分配的利润为102,012.41万元。 2.2023年度不提取任意盈余公积金。 3.以公司现有总股本528,957,865股为基数，向全体股东每1 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0169 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了国机精工集团股份有限公司（以下简称"国机精工公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国机精工公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于国机精工集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120005 号）（以下简称"审 核问询函"），深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，并形成了审核问询问题。 根据深交所的审核意见，公司会同相关中介机构按照要求就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对审核问询函进行了回复，并对募集说 明书等向特定对象发行股票的申请文件进行了相应的补充和修订。现根据要求将 修订后的《审核问询函》回复相关文件及更新的向特定对象发行股票申请文件予 以披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关 于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）》 《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》 等相 ...

证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 二〇二四年四月 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司 2022 年 12 月 26 日召开 的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议、2023 年 2 月 27 日 召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议、2023 年 10 月 19 日召开的第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议、2024 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十一次会 议审议通过，经公司 2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。本次发行已于 2023 年 1 月和 2023 年 11 月获 ...