广东鸿图科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-85 称"高晟城投"）所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份 | | | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计被质押 | 其所持 | 公司总 | 限售和冻 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | 比例 | 数量 | 股份比 | 股本比 | 结、标记合 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | 例 | 例 | 计数量 | 比例 | 合计数量 | 比例 | | 高要鸿图 | 62,492,395 | 9.40% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 高要国资 | 43,783,281 | 6.59% | 21,000,000 | 47.96% | 3.16% | 0 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-84 广东鸿图科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的 规定，截至本公告披露日，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广东 鸿图"）完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予登记工 作，现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票授予登记的具体情况 1、授予日：2023 年 12 月 4 日。 2、授予登记数量：2,437,040 股。 3、授予登记人数：155 名。 4、授予价格：11.65 元/股。 7、本次授予的限制性股票限售期和解除限售安排 本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全 部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过 60 个月。 本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-82 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十四次会议通知于2023年12月8日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年12月14日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董 事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 同意控股子公司柳州奥兴汽配制造有限公司以现金方式对其全资子公司四川省西 冶奥兴铸造有限公司增资人民币6,000万元，增资资金由柳州奥兴以自筹方式解决。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十九日 一、审议通过了《关于公司控股子公司柳州奥兴拟向其全资子公司西冶奥兴增资 的议案》； ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-83 广东鸿图科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司向特定对 象发行股票项目（以下简称"本次再融资项目"）的保荐人方正证券承销保荐有 限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）发来的《关于更换持续督导保荐代表 人的函》。方正承销保荐原委派保荐代表人樊旭先生、王军亮先生履行持续督导 职责；王军亮先生因工作调整，不再担任公司本次再融资项目的保荐代表人，方 正承销保荐委派保荐代表人钟亮亮先生（简历见附件）代替王军亮先生继续履行 对公司本次再融资项目的持续督导工作。 本次变更不影响方正承销保荐对公司的持续督导工作，公司董事会对王军亮 先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示感谢！ 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十九日 1 附件：钟亮亮先生的简历 钟亮亮先生，保荐代表人，非执业注册会计师，拥有律师执业资格。先后负 责或参与昆山亚香香料股份有限公司的首次公开发行 ...

证券简称：广东鸿图 证券代码：002101 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票的授予情况 8 | | 六、本次限制性股票授予条件说明 9 | | 七、本次限制性股票授予日 11 | | 八、独立财务顾问的核查意见 12 | （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由广东鸿图提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次激励计划对广东鸿图股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对广东鸿图的任何 投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-81 一、本激励计划简述 2023年12月1日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<广东鸿 图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》 等相关议案，2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的主要内容如下： 1、激励工具：限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。 3、本激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 528 万股限制性股票，约占公司最 新总股本 66,221.2199 万股的 0.80%。 4、授予价格：限制性股票的授予价格为 11.65 元/股。 广东鸿图科技股份有限公司 关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司2023年第四次临时股东大 会的授权，公司第八届董事会第三十三次会议及 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受广东鸿图科技股 份有限公司（以下简称公司或广东鸿图）的委托，作为其 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（以下简称《问题通知》）、深圳证券交易所《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件和《广东鸿图科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》 （以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公 ...

一、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》； 具体详见公司 2023 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网的《关于向公司 2022 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周 乐人、宋选鹏回避表决。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-79 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十三次会议通知于2023年11月29日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表 决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 会议采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议： 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-80 除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2023年第四次临时股东大会审 议通过的相关内容一致，本次授予与本激励计划的安排不存在差异。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律、法 规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的 主体资格。 3、经核实，本次激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性 文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司2022年限制性 股票激励计划规定的激励对象范围，不存在不得获授限制性股票的情形，其作为公司本 激励计划授予的激励对象的主体资格合法、有效，且其获授限制性股票的条件已成就。 公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及本次激励计划及其摘要中有关授 予日的相关规定。 1 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第十 四次会 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-77 广东鸿图科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十 三次、第十九次、第三十二次会议及第八届监事会第六次、第八次、第十三次会议审议 通过了公司 2022 年限制性股票激励计划的相关议案，详见公司 2022 年 12 月 22 日及 2023 年 4 月 21 日、11 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中登深圳"）查询，公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案首次披露前六个月内买卖公司股 票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程 ...