第七届监事会第一次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-030 2、会议应到监事3名，实到监事3名。 3、经全体与会人员举手同意，会议由新任监事会主席钟高华先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举钟高华先生 为第七届监事会主席的议案》。 全体监事同意选举钟高华先生为公司第七届监事会主席。 广东嘉应制药股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 临时会议通知已于 2024 年 8 月 23 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送 达公司全体监事。2024 年 8 月 23 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举 行。 具体内容详见《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员 会委员及第七届监 ...

第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 临时会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。2024 年 8 月 23 日，会议如期以现场结合视频和 邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 第七届董事会第一次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-029 广东嘉应制药股份有限公司 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次董事会由新任董事长 李能先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举李能先生为 公司第七届董事会董事长并担任法定代表人的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会全体董事同意选举李 ...

关于完成监事会换届选举的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-028 广东嘉应制药股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于完成监事会换届选举的公告 规范性文件及规章制度的规定。 公司对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！特此公告。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司监事会 2024年8月23日 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监 事的议案》，高星女士、邹志忠先生为第七届监事会非职工代表监事，与职工代 表大会选举产生的钟高华先生共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议 通过之日起三年。第七届监事会监事简历详见公司在巨潮资讯网（https： //www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号： 2024-023)，《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》(公告编号： 2024-024)。 上述监事均符合担任上 ...

杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：广东嘉应制药股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东嘉应制药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2024 年 8 月 23 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治 理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法 律、法规、规范性文件及《广东嘉应制药股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）《广东嘉应制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》）的有关规定，就本次股东 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东嘉应制药股份有限公司 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2024年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 会议日期：二〇二四年八月二十三日 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守: 1、各股东请按照本次股东大会会议通知（2024 年 8 月 6 日刊登在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 2、参与融资融券业务持有公司股份的股东，如选择网络投票可将投票意向告知受托证 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭华平作为广东嘉应制药股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陈少 彬提名为广东嘉应制药股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-024 广东嘉应制药股份有限公司 监事会 2024年8月5日 附：职工代表监事个人简历 1 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会任期已届满，根据《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举钟高 华先生担任公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的 第七届监事会非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，并将 按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 附件： 钟高华先生：男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学硕士 研究生学历，执业药师，梅州市高层次人才，梅州市药学会理事会员、广东省药学会制药 工程专业委员会常委。 ...

关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-025 广东嘉应制药股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年8月23日（星期五）下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年8月23日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月23 日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深交所交易系 ...

关于董事会换届选举的公告 上述独立董事候选人中，郭华平先生、徐驰先生已取得独立董事资格证书， 李善伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已书面承诺参 加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，郭华平先 生为会计专业人士。 关于董事会换届选举的公告 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，与非独立董事候选 人一同提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。任 期自公司股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-022 广东嘉应制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届董事会第十九次临时会议，审议 ...

一、董事会会议召开情况 第六届董事会第十九次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-020 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十九 次临时会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 8 月 5 日，会议如期以现场结合视频 和邮件通讯方式举行。 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第十九次临时会议决议公告 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事长朱拉伊先生缺席了会 议，亦未委托代表出席。 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第六届董事会第十九次临时会议决议公告 姚远先生、曹邦俊先生、游永平先生、肖巧霞女士、黎林先生为第七届董事会非 独立董事候选人。各位非独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-022）。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊先生缺席会 议，经与会董事同意，会议由副董事长黄晓亮先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规 ...