上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李善伟作为广东嘉应制药股份有限公司第_七_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_陈 少彬_提名为广东嘉应制药股份有限公司（以下简称该公司） 第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第_六_ 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人徐驰作为广东嘉应制药股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陈少彬 提名为广东嘉应制药股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 陈少彬 现就提名 郭华平 为广东嘉应制药股 份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 广东嘉应制药 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 广东嘉应制药 股份有限公司 第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

第六届监事会第七次临时会议决议公告 第六届监事会第七次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-021 广东嘉应制药股份有限公司 2、会议应到监事3名，实到监事3名。 3、经全体与会人员举手同意，会议由监事钟高华先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 临时会议通知已于 2024 年 8 月 2 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送 达公司全体监事。2024 年 8 月 5 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举 行。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举 暨同意股东提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第六届监事会任期已届满，公司监事会同意股东提名高星女士、邹志忠 先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，若股东大会审议 ...

广东嘉应制药股份有限公司 特此承诺！ 承诺人：李善伟 2024 年 7 月 29 日 经广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东陈少彬先生 提名，本人 李善伟 为公司第七届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证 明材料。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人陈少彬现就提名徐驰为广东嘉应制药股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东嘉应制药股份有限公司第七 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-023 广东嘉应制药股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届监事会第七次 临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨同意股东提名第七届监事会非职 工代表监事候选人的议案》具体情况如下： 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。公司股东提名高星女士、邹志忠先生为第七届监事会非职工代表监 事候选人（上述候选人简历详见附件）。 本次监事会换届选举议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对 非职工代表监事候选人进行表决。若股东大会审议通过将与职工代表大会选举产 生的钟高华先生共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期三年，自股东大 会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人陈少彬现就提名李善伟为广东嘉应制药股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东嘉应制药股份有限公司第七 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-019 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 扭亏为盈同向上升同向下降 （1）以区间进行业绩预告的 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师 事务所审计。 三、业绩变动原因说明 2024年上半年，针对公司经营面临的各项挑战，公司一方面积极稳守主导 产品的市场销售，努力维持市场份额；另一方面公司全力开拓潜力独家品种的 市场销售，立足于现有药品批文，改变营销思路，重塑销售体系，锚定增量市 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 场，积极优化产品结构，打造"2+N"的多元化矩阵产品，固精参茸丸等潜力品 种的销量实现较大幅度的增长。综合来看，受市场环境影响，公司主导产品的 销售略不及预期，导致收入和 ...

广东嘉应制药股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 广东嘉应制药股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 信息披露义务人：陈少彬 住所：广东省普宁市流沙东街道***** 通信地址：广东省普宁市流沙东街道***** 股份变动性质：股份减少；权益减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年七月七日 上市公司名称：广东嘉应制药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 广东嘉应制药股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 信息披露义务人声明 第一节释义 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律、法规编写； 二、依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在广东嘉应制药股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署日， 除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在广东嘉 应制药股份有限公司拥有权益； 三、信息披露义务人具有完全的民事行为能力， ...