广东嘉应制药股份有限公司 独立董事张富明 2023 年度述职报告 作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤 勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地 参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，对公司 规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将报告期内的工作情况汇报 如下： 一、 基本情况 张富明，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会 计师。1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至 2009 年 6 月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万 隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至 2022 年 12 月，任广新信息产业股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2024 年 1 月， 任润本生物技术股份有限公司独立董事。20 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-010 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 94,415,395.08 | 128,497,088.51 | -26.52% | | 归属于上市公司股东 ...

审 计 报 告 众会字(2024)第04736号 广东嘉应制药股份有限公司全体股东 ： 一、对财务报表出具的审计报告 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 公司现金流量表 | | 8 | | 合并所有者权益变动表 | | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-87 | （一）审计意见 我们审计了广东嘉应制药股份有限公司（以下简称嘉应制药）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉应制药 2023 年 12 月 31 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 04742 号 广东嘉应制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东嘉应制药股份有限公司(以 下简称"嘉应制药") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字(2024)第 04736 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，嘉应 制药编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制 ...

广东嘉应制药股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04738 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉应制药于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度《内控控制审计报告书》众会 字(2024)第 04738 号） 广东嘉应制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东嘉应制药股份有限公司（以下简称嘉应制药）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是嘉应制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，会议具体情况如下： （一）第六届监事会第五次会议情况 2023 年 4 月 28 日，第六届监事会第五次会议以现场方式召开，审议通过 了以下议案： 1、关于公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案； 2、关于公司《2022 年度度财务决算报告》的议案； 3、关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案； 4、关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案； 5、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案； 6、关于修订《监事会议事规则》的议案； 7、关于公司《2023 年第一季度报告》的议案。 （二）第六届监事会第六次会议情况 2023 年 8 月 25 日，第六届监事会第六次会议以现场方式召开，审议通过 了以下议案： 1、关于公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的议 案； 2、关于公司《2023 年半年度财务报告》的议案。 （三）第六届监事会第六次临时会议情况 2023 年 10 月 27 日，第六届监事会第六次临时会议以 ...

广东嘉应制药股份有限公司 1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他 方式。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红 条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。 为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规 模和股权结构合理的前提下，充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合 理因素，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 为完善和健全广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会 资金成本以及外部融资环境等因素，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广 东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 公司《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》（以下简称"本规划 ...

关于新建固精参茸丸生产车间的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2024-011 广东嘉应制药股份有限公司 关于新建固精参茸丸生产车间的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司将加强与经销商的沟通合作，紧密关注固精参茸丸销量变化，同时适度 加大其他同剂型药品推广力度，提升产能利用率，积极应对市场风险。 （二）项目建设风险 项目建设进度、施工情况等存在一定的不确定性，不排除出现建设延期、不 能按时交付投产等风险。 公司将加强内部管理，督促有关单位加强建设项目管理，采取切实可靠的技 术措施确保安全生产。 1、项目名称：新建固精参茸丸生产车间项目。 2、投资金额：项目总投资金额预计不超过 1,500 万元，该金额为预估金额， 具体投资金额以实际投入为准。 3、风险提示： （一）市场风险 本项目建设基于目前公司与总经销商的初步良好合作情况，公司预估在可预 期范围内固精参茸丸的销售将有可能维持增长态势，如未来随着外部环境的变化 可能导致市场竞争加剧、产品利润率降低等情况，项目实施效果能否达到预期存 在一定的不确定 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-004 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因，董 事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第七次 会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。2024 年 4 月 26 日，会议如期以现场结合视频和邮件 通讯方式举行。 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年年 度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ...

一、2023年度主要经营指标及重点工作 （一）2023年度经营管理情况 2023 年面对深刻变化的外部环境，公司始终秉承着"以德正心，嘉惠于民" 的理念，紧紧围绕着公司既定的战略方针及经营目标，坚持公司董事会及经营管 理层的正确领导，团结全体员工，不畏艰难，踔厉奋发，在维持整体稳定经营的 情况下，适时调整经营策略，寻求新的发展契机。从 2023 年度公司各项经营指 标上看，报告期内公司实现营业总收入 533,233,202.29 元，同比下降 19.11%； 实现净利润 34,320,234.64 元，同比下降 21.88%；经营活动产生的现金流量净 额 98,453,750.09 元。 1、生产工作方面 2023 年，公司生产部门按照既定的年度生产计划稳步推进生产工作，较好 地完成了生产任务，同时公司高度重视药品质量，切实抓好生产质量管理工作， 严格按照 GMP 的要求规范生产质量管理体系，从严管控现场管理、设施设备管理、 物料风险控制、安全生产管理等生产过程。 （1）金沙药业按照全年既定的生产计划保质保量完成生产任务，全面满足 市场供货要求。拳头产品接骨七厘片中标集采后，面对市场存在的观望情绪及价 格下降 ...