广东嘉应制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年年度报告 2024-002 2024 年 4 月 1 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱拉伊、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人（会计 主管人员）冯杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展陈述，属于计划事项，均不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 报告期内可能存在行业政策变化、主导产品较为集中、价格下跌、成本 控制、新药开发等风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、 公司未来发展的展望"中对公司可能面临风险的相关描述，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 507509848 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（ ...

关于变更会计政策的公告 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称财政部）发布的《关于印发〈企业会计准则解释 第 16 号〉的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关 情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定 "关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日开始执行。根据前述规定，公司需对会计政 策进行变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-009 广东嘉应制药股份有限公司 关于变更会计 ...

董事会 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事郭华平、徐驰、张富明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关 要求。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东嘉应制药股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，结合独立董事出具的《独立性自 查情况的报告》，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司现任独立董事郭华平先生、徐驰先生、张富明先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： ...

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-005 广东嘉应制药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议通知已于 2024 年 4 月 1 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公 司全体监事。2024 年 4 月 26 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。 2、会议应到监事3名，实到监事3名。 3、经全体与会人员举手同意，会议由监事赖义财先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年年度 报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-002），以及在《 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事徐驰 2023 年度述职报告 一、 基本情况 徐驰，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法 律系法学学士，北京大学光华管理学院 EMBA，现任广东信德盛律师事务所高级 合伙人、主任、律师。1989 年 10 月至 1994 年 9 月担任云南省政府驻广州办事 处干部，1994 年 10 月至 1996 年 5 月担任广东商务金融律师事务所律师。曾任 博敏电子股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股 份有限公司、广州山水比德设计股份有限公司独立董事以及深圳市米兔网络科技 股份有限公司监事，2021 年 8 月至今担任本公司独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开董事会 9 次，本人应出席 9 次，亲自出席 8 次，委 托其他董事代为出席会议 1 次。 作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨， ...

广东嘉应制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广东嘉应制药股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对会计师事务所 2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估。现将相关情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。众华所 2022 年末合伙人人数为 59 人，注册会计师 共 319 人，其中签署过证 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 六届董事会第七次会议审议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 <2023年度利润分配预案>的议案》。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案的具体内容 经 众 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 （ 母 公 司 ） 2023 年 度 实 现 净 利 润 189,369,852.50 元，按照《公司章程》规定，加上2022年末经审计的未分配利 润-152,547,534.52 元，2023年末母公司的未分配利润为36,822,317.98 元。 公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本507,509,848 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计现金红 利25,375,492.4元人民币（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 二、公司2023年利润分配预案的合法合规性 本次利润分配充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东嘉应制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东嘉应 制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》全文 及其摘要于2024年4月26日经公司第六届董事会第七次会议审议通过。本公司 《 2023 年 年 度 报 告 全 文 》 已 于 2024 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）上，《2023年年度报告摘要》刊登在当日的《证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资者查阅。 为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2024年5月10日星 期五15:00-17:00，在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2023年度业绩网 上说明会。 一、业绩说明会相关安排 召开时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00 交流网址：价值在线（www.ir-online.cn） 出席人员：公司董事长朱拉伊先生、公司副董事长兼董事会秘书黄晓亮先生、 独 ...

第六届董事会第十八次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-043 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次临时会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 12 月 29 日，会议如期以现场结合 视频和邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 广东嘉应制药股份有限公司 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊委托副董事 长兼董事会秘书黄晓亮主持会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意全资子公 司现金分红的议案》。 公司董事会同意全资子公司湖南金沙药业 ...