杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：广东嘉应制药股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东嘉应制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国 （以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，暂不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律法规和《广东嘉应制药股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已审查公司 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-044 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议 的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2023年12月29日（星期五）下午14：30； 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：副董事长兼董秘黄晓亮先生（董事长朱拉伊先生因工作时间 冲突，通过通讯方式出席会议，无法主持会议）。 6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 1 2023 年第二次临时股东大会决议公告 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票：2023年12月29日。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至 9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2023年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 会议日期：二〇二三年十二月二十九日 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会须知 广东嘉应制药股份有限公司 6、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率 为原则，认真履行法定职责。 7、公司工作人员将对前来公司现场的人员身份进行必要的登记和核对工作，务必请携 带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。会议开始后，会议登记应当终止，由会 议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记、参 会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。 根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员 ...

第六届董事会第十七次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-040 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次临时会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 12 月 13 日，会议如期以现场结合 视频和邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊委托副董事 长兼董事会秘书黄晓亮主持会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务从业资 格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力，已购 买职业责任保险，具有 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2023 年第二次会议，会议应到3人，实到3人，独立董事本着客观公 正的立场，就公司第六届董事会第十七次临时会议相关审议事项发表 审查意见如下： 经核查了解，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力，满足公司2023年度审计工作的要求。公司本 次拟聘用会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需要，符合 相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东 尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司聘用众华所承办公司2023 年审计业务，并同意将该议案提交公司董事会 ...

关于拟聘任会计师事务所的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-041 广东嘉应制药股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华所"） 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"） 2、变更会计师事务所的原因：根据《关于贯彻落实<国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法>的通知》，要求如上市公司在《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）印发前（2023.5.04） 未完成审计机构选聘的，则需按照《管理办法》的要求开展选聘工作。公司积极 响应此项要求，尽快完成选聘工作，落实推进公司年度审计及其他相关工作。根 据《管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》相关规定，经公司研究决定， 采用其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式开展选聘工作。鉴于众 华所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经 ...

关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-042 广东嘉应制药股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下 午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12 月29日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投 票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 1 关于召开公司202 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-039 广东嘉应制药股份有限公司 关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、项目名称：广东嘉应制药股份有限公司厂房及配套设施建设项目 2、投资金额：项目总投资金额预估不超过 3,200 万元，该金额为预估金额， 具体投资金额以实际投入为准。 3、风险提示： 关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的公告 （1）本次拟投资项目尚需通过报建、规划项目用途、聘请相关单位、招投 标等程序，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目 的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 （2）公司本次拟投资项目建设的建筑面积较大，工程建设周期较长，虽然 公司将聘请专业的招标代理机构为公司评选出中标承包施工单位，同时聘请专业 监理单位，以保证决策过程与施工过程的合法合规，但亦无法完全避免施工过程 中可能存在的安全风险。 （3）如未来市场环境发生重大变化导致拟实施项目的市场竞争加剧、行业 平均利润率不断降低，将使公司面临行业性的市场竞 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-037 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2023年12月8日（星期五）下午14：30； （2）网络投票：2023年12月8日。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9:15至 9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的 具体时间为：2023年12月8日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公 司会议室。 3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：副董事长兼董秘黄晓亮先生（董事长朱拉伊先生因工作时间 冲突，通过通讯方式出席会议，无法主持会议）。 本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大 ...

独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开独立董事专门会议2023 年第一次会议，会议应到3人，实到3人，独立董事本着客观公正的立 场，就公司第六届董事会第十六次临时会议相关审议事项发表审查意 见如下： 广东嘉应制药股份有限公司 经核查了解，本次公司拟投资建设厂房及配套设施项目立项依据 充足，具备充分的可行性，同时本项目建设符合产业发展的战略政策 及公司的实际情况，契合了鼓励中医药传承创新发展的战略宏图，夯 实了公司未来战略规划发展的基础，不存在损害公司及股东尤其是中 小股东利益的情形。我们同意将《关于公司拟投资建设厂房及配套设 施项目的议案》提交公司董事会审议。 ...