证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2023-036 广东万和新电气股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东万和新电气股份有限公司(以下简 称"公司"或"万和电气")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 的"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、未来发展战略、 经营状况等投资者关心的问题,通过网络以文字形式与投资者进行沟通与交流, 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-035 上述职工代表监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及 有关规定的要求，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 级管理人员任职期间未担任公司监事。 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司监事会 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事离任情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）监事会 于 2023 年 8 月 31 日收到职工代表监事谢瑜华先生的书面辞职报告，谢瑜华先生 因工作变动原因申请辞去其所担任的职工代表监事职务，谢瑜华先生辞职后将继 续在公司担任内部审计负责人职务。 截至本公告披露日，谢瑜华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的股份锁定承诺事项。公司及监事会对谢瑜华先生在担任职工代表监事期间对公 司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、职工代表监事补选情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东万和 新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-034 广东万和新电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2023 年 8 月 25 日召开的董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的 方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划 （以下简称"本次回购"）。本次回购的资金总额不低于 3,000 万元人民币（含） 且不超过 6,000 万元人民币（含）。本次回购股份的价格为不超过人民币 9 元/ 股（含），以公司目前总股本 743,600,000 股为基础，若按回购资金总额上限和回 购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 6,666,666 股，约占公司当 前总股本的 0.8965%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计 可回购股份数量约为 3,333,333 股 ...

广东万和新电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东万和新电气股份有限公司 广东万和新电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）、主管会计工作负责人李越及 会计机构负责人（会计主管人员）李越声明：保证本半年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 2023 年半年度报告 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2023 年 8 月 26 日 1 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者与相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分， 请投资者注意投资风险。 2 | 十二、重大合同及其履行情况 | 36 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《独立董事制度》和《公司章程》等相关规定，我们作为广东 万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）的独立董事，基 于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取 公司管理层的详细说明后，谨对以下事项发表意见： 一、关于公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规范性文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原 则，对 2023 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况进行了认真的核查和落实，发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-030 广东万和新电气股份有限公司 五届五次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）五届五 次监事会会议于 2023 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于 2023 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行 了通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄平先生 主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规 则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《<2023 年半年度报告> 及<2023 年半年度报告摘要>》； 监事会发表意见如下：经 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-033 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》（以下简称"《回购指引》"）以及《广东万和新电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司拟使用自有资金通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并 依法用于后续实施股权激励或员工持股计划。公司于 2023 年 8 月 25 日召开董事 会五届十一次会议和五届五次监事会会议审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章 程》的相关规定，本次回购方案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。现将本次回购股份方案的具体内容公告如下： 一、回购股份方案主要内容 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗精 ...

1 | | | | 占用方与上 | | 上市公司核 | 2023年期初占用 | 2023年度1-6 月占用累计发 | 2023年度1- 6月占用资 | | 2023年度1-6 | 2023年6月末占 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | | 算的会计科 | 资金余额 | 生金额（不含 | 金的利息 | | 月偿还累计发 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | | 联关系 | | 目 | | | | | 生金额 | | | | | | | | | | | | | 利息） | (如有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | - | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | - | | - | - | - | | - | - | - | ...

关于实际控制人之一卢础其先生提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-032 广东万和新电气股份有限公司 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 于 2023 年 8 月 21 日收到公司实际控制人之一卢础其先生送达的《关于回购公司 股份的提议函》，卢础其先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人之一卢础其先生。卢础其先生直接持有公司股 份 124,198,776 股，通过控股股东广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司股 份 99,245,250 股，通过间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称"万和集 团"）间接持有公司股份 26,206,200 股，合计持有公司股份 249,650,226 股，占公 司总股本的 33.5732%。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，提议人卢础其 先生享有提案权。 2、提议时间：2023 年 8 月 21 日 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-029 广东万和新电气股份有限公司 一、会议召开情况 董事会五届十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十一次会议于 2023 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2023 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体董事进 行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2023年半年度报告>及 <2023年半年度报告摘要>》； 《2023 年半年 ...