证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-043 广东万和新电气股份有限公司 五届六次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）五届六 次监事会会议于2023年10月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于2023年10月17日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了 通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持， 公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等 规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2023年第三季度报告》 监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年第三 季度报告》的程序符合法律、行政法 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-042 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开，会议于 2023 年 10 月 17 日以书面和电子邮件方式向全体董 事进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《2023年第三季度报告》； 《2023 年第三季度报告》（公告编号 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-045 广东万和新电气股份有限公司 关于注销深圳子公司的公告 1、名称：深圳市和家信息咨询服务有限公司 8、经营范围：一般经营项目是：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 企业管理咨询；企业形象策划；社会经济咨询服务；商务信息咨询（不含投资类咨 2、统一社会信用代码：91440300MA5GWPHCXF 3、法定代表人：卢宇轩 4、注册资本：人民币1,000万元 5、成立日期：2021年7月20日 6、类型：有限责任公司（法人独资） 7、住所：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路3085号岭南大厦六层6D 询）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技 术咨询服务；会议及展览服务；国内贸易代理；项目策划与公关服务；市场营销策 划；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；网络技术服务；住房租赁；自有房地 产经营活动。许可经营项目是：房地产咨询。 9、股权结构：深圳子公司为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权 10、最近一年及一期的主要财务数据： 单位：元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-041 广东万和新电气股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2023 年 8 月 25 日召开的董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议逐项审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价 交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持 股计划（以下简称"本次回购"）。本次回购的资金总额不低于 3,000 万元人民 币（含）且不超过 6,000 万元人民币（含）。本次回购股份的价格为不超过人民 币 9 元/股（含），以公司目前总股本 743,600,000 股为基础，若按回购资金总额 上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 6,666,666 股，约 占公司当前总股本的 0.8965%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测 算，预计可回购股份数量约为 3,333,333 股，约占公司当前总股本的 0.448 ...

证券代码:002543 证券简称:万和电气 广东万和新电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:23-02 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他(投资者集体接待日) | --- | |-------------------------------------------------------| | 参与广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2023 | | 区上市公司投资者集体接待日活动"投资者集体接待日的广大 | | 投资者 | 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00 地点 公司通过"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)采用网络远程 的方式举行 | --- | |------------------------------------| | 董事长 YU CONG LOUIE LU 先生 | | 总裁赖育文先生 | | 董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生 | 上市公司接待人 员姓名 1、问:请问贵公司后续发展是否以热泵空气能为主要的发展 市场呢?如果是这样 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-039 广东万和新电气股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 于 2023 年 9 月 18 日收到财务总监李越女士的书面辞职报告，李越女士因个人原 因申请辞去其所担任的财务总监职务，李越女士辞职后将不在公司及下属子公司 任职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关规定，李越女士的书面辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，李越女士直接持有公司股票 9,464 股，占公司总股本的 0.0013%。李越女士承诺在原定任期内（届满日为 2025 年 7 月 4 日）和任期届满 后六个月内将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律法规的相关规定。 李越女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李 越女士在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心的感谢。 二、财务总监聘任情况 公司于 2 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-040 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 于 2023 年 9 月 18 日收到内部审计负责人谢瑜华先生的书面辞职报告，谢瑜华先 生因个人工作变动原因申请辞去其所担任的内部审计负责人职务，谢瑜华先生辞 职后将继续在公司担任财务总监职务。 截至本公告披露日，谢瑜华先生未持有公司股票。公司及董事会对谢瑜华先 生在担任公司内部审计负责人期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心的感 谢。 二、内部审计负责人聘任情况 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及内部制度 等有关规定，公司于 2023 年 9 月 18 日召开的董事会五届十二次会议审议通过了 《关于聘任内部审计负责人的议案》。董事会决定聘任袁和珍女士（个人简历详 见附件）为公司内部审计负责人，任期自董事会五届十二次会议审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十二次会议决议公告》（公告编 号：2023-038）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-038 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十二次会议于 2023 年 9 月 18 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2023 年 9 月 8 日以书面和电子邮件方式向全体董事进 行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任财务总监 的议案》； 董事会同意聘任谢瑜华先生（个人简历详见附 ...

（以下无正文） 广东万和新电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等 相关规定，我们作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电 气"）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进 行认真审核，并听取公司管理层的详细说明后，谨对以下事项发表意见： 一、关于聘任财务总监的议案的独立意见 经认真审阅谢瑜华先生的个人简历、工作经历等相关资料，均不存在《公司法》 第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，未受过中国证监会 及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在其他不得担任上市公司高级 管理人员的情形；经核查，谢瑜华先生的教育背景、任职经历、专业能力、职业素 养和身体条件能够胜任所任岗位的要求；董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。综 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-037 广东万和新电气股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）拟 使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份， 并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划（以下简称"本次回购"）。本次 回购的资金总额不低于 3,000 万元人民币（含）且不超过 6,000 万元人民币（含）。 本次回购股份的价格为不超过人民币 9 元/股（含），以公司目前总股本 743,600,000 股为基础，若按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股 份数量约为 6,666,666 股，约占公司当前总股本的 0.8965%；按回购资金总额下限 和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 3,333,333 股，约占公 司当前总股本的 0.4483%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。若公司在回购期间实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股 ...