兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-040 兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 251,478,344.31 | 6.28% | 860,511,173.37 | 23.21% ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-039 2、2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 23 日要约收购期限内，最终有 66 个 账户，共计 4,083,860 股股份接受收购人发出的要约。 3、本次要约收购完成后，公司股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。 公司于 2023 年 9 月 21 日披露了甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简 称"甘肃国投"、"收购人"）出具的《兰州佛慈制药股份有限公司要约收购报 告书》（以下简称"《要约收购报告书》"），收购人甘肃国投向公司除兰州佛慈 医药产业发展集团有限公司（以下简称"佛慈集团"）以外的所有股东所持有的 上市流通普通股（A 股）发出全面要约收购。本次要约收购股份数量为 195,943,324 股，占公司总股本的 38.37%。要约收购价格为 9.55 元/股，收购期限为 2023 年 9 月 22 日起至 2023 年 10 月 23 日止。 目前要约收购期满，现将本次要约收购的有关情况公告如下： 兰州佛慈制药股份有限公司 关于要约收购结果暨股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-038 兰州佛慈制药股份有限公司 关于甘肃省国有资产投资集团有限公司 要约收购期满暨股票停牌的公告 2023 年 10 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日披露 了甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"）出具的《兰州佛 慈制药股份有限公司要约收购报告书》，收购人甘肃国投向公司除兰州佛慈医药 产业发展集团有限公司（以下简称"佛慈集团"）以外的所有股东所持有的上市 流通普通股（A 股）发出全面要约收购。本次要约收购股份数量为 195,943,324 股，占公司总股本的 38.37%。要约收购价格为 9.55 元/股，收购期限为 2023 年 9 月 22 日起至 2023 年 10 月 23 日止。 截至 2023 年 10 月 23 日，本次要约收购期限届满。因需进一步确认要约收 购结果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-037 兰州佛慈制药股份有限公司 关于甘肃省国有资产投资集团有限公司 重要内容提示： 1、本次公告为甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"） 要约收购兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"佛慈制 药"）股份的第三次提示性公告。 2、本次预受要约申报代码：990081，申报价格：9.55 元/股。 3、本次要约收购期限自 2023 年 9 月 22 日（包括当日）起至 2023 年 10 月 23 日（包括当日）止。按照本次要约收购申报程序，在要约收购期限届满前最 后 3 个交易日，即 2023 年 10 月 19 日、2023 年 10 月 20 日和 2023 年 10 月 23 日，预受股东不得撤回其对要约的接受。 公司于 2023 年 9 月 21 日披露了《兰州佛慈制药股份有限公司要约收购报告 书》（以下简称"《要约收购报告书》"）。本次要约收购系甘肃国投向佛慈制药除 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-036 兰州佛慈制药股份有限公司 关于甘肃省国有资产投资集团有限公司 要约收购公司股份的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次公告为甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"） 要约收购兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"佛慈制 药"）股份的第二次提示性公告。 2、本次预受要约申报代码：990081，申报价格：9.55 元/股。 3、本次要约收购期限自 2023 年 9 月 22 日（包括当日）起至 2023 年 10 月 23 日（包括当日）止。按照本次要约收购申报程序，在要约收购期限届满前最 后 3 个交易日，即 2023 年 10 月 19 日、2023 年 10 月 20 日和 2023 年 10 月 23 日，预受股东不得撤回其对要约的接受。 公司于 2023 年 9 月 21 日披露了《兰州佛慈制药股份有限公司要约收购报告 书》（以下简称"《要约收购报告书》"）。本次要约收购系甘肃国投向佛慈制药除 兰州 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 甘肃省国有资产投资集团有限公司 要约收购 兰州佛慈制药股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十月 独立财务顾问声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾 问"）接受兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药"或"上市公司" 或"公司"）的委托，担任本次要约收购的独立财务顾问。 本报告所依据的有关资料由佛慈制药及甘肃省国有资产投资集团有限公司 （以下简称"甘肃国投"或"收购人"）等相关机构及人员提供，并由提供方 承诺对其所提供的一切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性 负责，并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除佛慈制药及甘肃国投等相关机构及人员所提供的相关信息外，本报告书 所依据的其他信息均来自公开渠道，包括但不限于佛慈制药最近三年一期的定 期报告、资本市场公开数据等。 本报告仅就本次及甘肃国投要约收购佛慈制药事宜发表意见，包括要约收 购条件是否公平合理、收购可能对上市公司产生的影响等。对投资者根据本报 告做出的任何投资决策可能产生的后果，本独立财务顾问不承担任何责任。 截至本报告签署日，本独立财务顾问与本次要 ...

证券简称：佛慈制药 证券代码：002644 要约收购事宜 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 关于 甘肃省国有资产投资集团有限公司 致全体股东的报告书 上市公司名称： 兰州佛慈制药股份有限公司 上市公司住所： 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 佛慈制药 股票代码： 002644 董事会报告签署日期：2023 年 10 月 有关各方及联系方式 上市公司（被收购人）：兰州佛慈制药股份有限公司 上市公司注册地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 联系人：王军辉、安文婷 联系电话：0931-8362318 收购人：甘肃省国有资产投资集团有限公司 收购人注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号 独立财务顾问名称：国泰君安证券股份有限公司 独立财务顾问办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层 联系人：陈启航、汪伟勃、董橹冰 联系电话：021-38676666 1 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务， ...

兰州佛慈制药股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-035 与会董事经过审议，通过以下议案： 备查文件：公司第七届董事会第二十三次会议决议 2023 年 10 月 9 日 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 一、审议通过了《董事会关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购事 宜致全体股东的报告书》 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对本次要约收购出具 了《国泰君安证券股份有限公司关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购 兰州佛慈制药股份有限公司之独立财务顾问报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）。 《董事会关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购事宜致全体股东 的报告书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会 议于 2023 年 10 月 9 日上午 10:3 ...

兰州佛慈制药股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第二十三次会议相关事项发表的独立意见》之签字页） 刘志军 龙凤鸣 赵新民 2023 年 10 月 9 日 关于第七届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作细则》等相关规定，作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，对公司第七届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审议，发表独 立意见如下： 一、《董事会关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购事宜致全体股 东的报告书》的独立意见 经审核，我们认为：本次要约收购系收购人甘肃省国有资产投资集团有限公 司向公司除兰州佛慈医药产业发展集团有限公司以外的其他所有持有上市流通 普通股（A 股）的股东发出全面要约。本次要约收购不以终止公司的上市地位为 目的。本次要约收购的股份数量为 195,943,324 股，占公司已发行股份总数的 38.37%，要约收购价格 9.55 元/股。本次要约收购期限不少 ...

关于甘肃省国有资产投资集团有限公司 要约收购公司股份的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次公告为甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"） 要约收购兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"佛慈制 药"）股份的第一次提示性公告。 2、本次预受要约申报代码：990081，申报价格：9.55 元/股。 3、本次要约收购期限自 2023 年 9 月 22 日（包括当日）起至 2023 年 10 月 23 日（包括当日）止。按照本次要约收购申报程序，在要约收购期限届满前最 后 3 个交易日，即 2023 年 10 月 19 日、2023 年 10 月 20 日和 2023 年 10 月 23 日，预受股东不得撤回其对要约的接受。 公司于 2023 年 9 月 21 日披露了《兰州佛慈制药股份有限公司要约收购报告 书》（以下简称"《要约收购报告书》"）。本次要约收购系甘肃国投向佛慈制药除 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称"佛慈集团"）以外的所有股东发 出的全面要约收购。公司现就本 ...