湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-063 2024 年 08 月 1 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱双全、主管会计工作负责人姚红及会计机构负责人(会计主管人员)王章艳 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措施"部分，详细描 述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 日 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及 《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-065 湖北鼎龙控股股份有限公司 经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告及其摘要》的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定。 《2024 年半年度报告》详情于 2024 年 8 月 20 日刊登在证监会指定网站， 并于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》 上登载《2024 年半年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于重新制定<董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度>的议案》 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 保持公司制度与相关法律法规等有关规定的一致性，公司重新制定了《董事、 监事和 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-066 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 19 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事 会秘书列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话或电子邮件形 式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事 会主席刘海云先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议决议如下： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年半年度 | 非经营性资金占用 | | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024 年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2024 年半年度占用 | | 2024 年半年度偿 | 2024 年 6 月 30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 息） | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | | | | | 中山市懿印电子科技有限公司 | | 联营企业 | 应收账款 | | 5.88 | | | 5.88 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 王和平 | | 原子公司重要股 东 | 其他应收款 | 465.00 | | | | 100.00 | 365.00 | 股权转让款 | 经营性往来 | | 总计 | | | | | 76,138.24 | 31,417.43 | ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） CMS @ 招商证券 住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"鼎龙股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和刘海燕作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具 本项目发行保荐书。 一、本次证券发行基本情况 (一) 保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | 保荐机构 | 保荐代表人 | 项目协办人 | 其他项目组成员 | | --- | --- | --- | --- | | 招商证券股份有限公司 | 李莎、刘海燕 | 邹德乾 | 孙经纬 | 1、保荐代表人主要保荐业务执业情况 (1) 招商证券李莎主要保荐业务执业情况如下; | 项目名称 | 保荐工作 | 是否处于 ...

6-1-1-1 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址: https://zxfw. shcpa. org. cn/codeSearch 6-1-1-2 防 伪 编 码: 31000006202282359M 被审计单位名称: 湖北鼎龙控股股份有限公司 报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZE10111号 签字注册会计师: 陈勇波 注 师 编 号: 420003204760 签字注册会计师: 黄瑾 注 师 编 号: 310000061802 事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 电 话: 021-23280000 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 股票简称：鼎龙股份 股票代码：300054 湖北鼎龙控股股份有限公司 Hubei Dinglong Co., Ltd. （武汉市经济技术开发区东荆河路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年八月 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中有关风险因素的章节： 一、关于本次可转换公司债券发行 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-3-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"鼎龙股份"）的委托， 担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙控股股 份有限公 ...

湖南启元律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 2024年7月 致：湖北鼎龙控股股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖北鼎龙控股股份有限公司（以 下简称"鼎龙股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任发行人申请向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控 股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称 "《律师工作报告》"）及本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所（包括本所指派经办本次发行的签字律师）特作 如下声明： （一）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 ...