证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-079 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东大会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式、电话通知等方式发 出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈 添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会审议了公司《2023 年第三季度报告》，董事会全体 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-080 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开，公司已于 2023 年 10 月 20 日以书面 形式、电话通知等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等 有关规定，会议合法、有效。 满足公司及下属公司生产经营活动计划的资金需要。本次调整融资和担保额度事项符 合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司及中小股东利益。监事会同意本次 调整事项。 具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于调整公 司及下属公司 ...

中能电气股份有限公司 中能电气股份有限公司 章程 章 程 $$\Xi{\bf{0}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\rlap/H}}+\Xi$$ 中能电气股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 中能电气股份有限公司 章程 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 中能电气股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-085 中能电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2023年11月10日14:30 召开2023年第二次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月10日(星期五)14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月10日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日9:15—15:00期间 的任何时间。 3、会议召开地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号 4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会 5、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十次会议审议通过，公司 决定召开 2023 年第二 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-083 中能电气股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修 订公司章程的议案》，同意公司根据业务发展需要，对原经营范围进行变更，并 修订《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相应条款。 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 1、变更前的经营范围 输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工批发、零售、技 术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易 (不含 进口分销)；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经营；机械设备 租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动) ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-084 中能电气股份有限公司 关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次存在新增担保额度的被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控。 2023年4月3日，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司及下属 公司申请融资额度的议案》及《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》，并 经2022年度股东大会审议通过。公司及下属公司于2022年度股东大会审议通过之 日至2023年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度 不超过人民币15亿元，该等融资涉及公司为下属公司、有条件的下属公司为公司 的其他下属公司或母公司提供担保，担保额度预计不超过人民币15亿元，具体内 容详见公司于2023年4月5日披露的《关于公司及下属公司申请融资额度的公告》 （公告编号：2023-03 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-078 中能电气股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 1 月 5 日，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第六届 董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000.00 万元（含本 数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 1 月 6 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-004）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》及公 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-077 中能电气股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日办理完成了 2022 年向特定 对象发行股票募集资金投资项目"补充流动资金"募集资金专用账户的注销手续， 现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行股 票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资金为人民币 392,567,928.46 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日到账，立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验 资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号）。 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-076 特此公告 。 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到公司控股股东、实际控 制人陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生分别出具的《关于未来六个月 内不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，促进公司持续、稳定、 健康发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，公司控股股东、实际控 制人陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生自愿承诺：自 2023 年 9 月 21 日起六个月内（2023 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日）不以任何方式减持其所持 有的公司股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增 发等事项产生的新增股份。 截至本公告披露日，陈添旭先生持有公司股份 90,263,520 股，占公司总股本比 例为 16.19%；CHEN MANHONG 女士持有公司股份 94,228,000 股，占公司总股本 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-073 中能电气股份有限公司 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日 披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次 募集资金使用情况报告》及鉴证报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 八次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以书面形式、电话通知等方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生 召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等法律、法规及其他规范性文 ...