证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－037 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （上会稿）修订说明的公告 以上具体修订内容详见同日披露的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》。 特此公告。 公司于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于中航电测仪器 股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下简称"审核问询函"）。公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 20 日、2024 年 7 月 2 日披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件。 公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，形成了《中 航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》 （以下简称"重组报告书（草案）（上会稿）"）。 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均 与重组报告书（草案）（ ...

中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 财务顾问报告（上会稿） 中航证券有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 财务顾问报告 （上会稿） 财务顾问 签署日期：2024年7月 1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 财务顾问报告（上会稿） 声明和承诺 中航证券有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购买资 产暨关联交易的财务顾问，就该事项出具财务顾问报告。 本财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引 第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信息披 露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编 制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了解本次交易行 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年七月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并 ...

中信证券股份有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（上会稿） 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 签署日期：2024年7月 3-1-1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（上会稿） 声明和承诺 中信证券股份有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购 买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信 息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承 诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责 精神，遵循客观、公正的原则，在 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－037 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （上会稿）修订说明的公告 | 重组报告书章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 第九章 管理层讨论 | 在"四、交易标的财务状况分析"之"（一）资产、负债的主要构成 分析"中更新标的公司报告期内代采业务相关情况； | | 与分析 | 在"四、交易标的财务状况分析"之"（一）资产、负债的主要构成 | | | 分析"中更新标的公司报告期各期末存货库龄情况； | | 第十一章 同业竞争 | 在"二、关联交易情况"之"（二）报告期内标的资产的关联交易情 | | | 况"更新了标的公司关联采购中生产类采购的单一来源采购相关供应 | | 与关联交易 | 商的确定不由标的公司决定等内容。 | 以上具体修订内容详见同日披露的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》。 特此公告。 公司于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于中航电测仪器 股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕0 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年七月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并 ...

中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 财务顾问报告（上会稿） 中航证券有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 财务顾问报告 （上会稿） 财务顾问 签署日期：2024年7月 1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 财务顾问报告（上会稿） 声明和承诺 中航证券有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购买资 产暨关联交易的财务顾问，就该事项出具财务顾问报告。 本财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引 第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信息披 露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编 制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了解本次交易行 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年七月 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-036 中航电测仪器股份有限公司 暨关联交易事项有关安排的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司董事会 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以 下简称"本次重组"）。 2024 年 7 月 3 日 根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟 于近期审核公司本次重组事项，具体会议时间待确定后另行公告。 本次重组尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以 注册后方可正式实施，能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定 性，提请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次重组的进展情况及时履行信 息披露义务。 关于深圳证券交易所审核公司发行股份购买资产 ...

根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟 于近期审核公司本次重组事项，具体会议时间待确定后另行公告。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-036 中航电测仪器股份有限公司 本次重组尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以 注册后方可正式实施，能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定 性，提请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次重组的进展情况及时履行信 息披露义务。 特此公告。 关于深圳证券交易所审核公司发行股份购买资产 暨关联交易事项有关安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以 下简称"本次重组"）。 2024 年 7 月 3 日 中航电测仪器股份有限公司董事会 ...