公司于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于中航电测仪器 股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下简称"审核问询函"）。公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 20 日披露了审核 问询函的回复及重组报告书等相关文件。 公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，形成了《中 航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"重组报告书（草案）（修订稿）"）。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－035 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"中航电 测"）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 持 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年七月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-034 中航电测仪器股份有限公司 由于本次重组的证券服务机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从 事证券服务业务 6 个月。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第五十一条的相关规定，本次重组项目中止审核。 为尽快消除上述影响，公司已重新聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为本次重组的审计机构，并已完成相关审计工作，上述影响已消除。根据《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）提交了恢复审核的申请。2024 年 6 月 24 日，深 交所同意恢复审核本次重组。 本次重组尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册后方 可正式实施，能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性，提请 广大投资者注意投资风险。公司将根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义 务。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 关于发行股份购买资产暨关联交易收到深圳证券交易所 恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-034 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易收到深圳证券交易所 恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以 下简称"本次重组"）。 2024 年 6 月 25 日 由于本次重组的证券服务机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从 事证券服务业务 6 个月。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第五十一条的相关规定，本次重组项目中止审核。 为尽快消除上述影响，公司已重新聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为本次重组的审计机构，并已完成相关审计工作，上述影响已消除。根据《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）提交了恢复审核的申请。2024 年 6 月 24 日，深 交所同意恢复审核本次重组。 本次重组尚需深交所审核通过并经中国证券 ...

评估机构交易所问询回复（修订稿） 北京国融兴华资产评估有限责任公司关于 深圳证券交易所 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产 申请的审核问询函》之回复（修订稿） 深圳证券交易所： 中航电测仪器股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日收到贵所下发的《关于中 航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 030018 号）（以下简称"问询函"）。北京国融兴华资产评估有限责任公司就问 询函所提问题经过了认真分析讨论与核查，现将相关回复说明如下： 除特别说明外，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定 义的词语或简称具有相同的含义。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相 加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 5-1 | 问题 | 2 | 1 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3 | 39 | | 问题 | 5 | 85 | | 问题 | 6 | 86 | | 问题 | 12 | 103 | 评估机构交易所问询回复（修订稿） 问题 2 申请文件显示：本次交易标的资产主要产品包括航空防务装备和民用航空 产品，航空防务装备以歼击 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购 买资产申请的审核问询函》的回复（修订稿） 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年六月 1-1 深圳证券交易所： 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中航电测"） 于 2023 年 11 月 15 日收到贵所下发的《关于中航电测仪器股份有限公司发行股 份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下简称"问询 函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函 所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根 据问询函对《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本问询函回复所述的简称均与《中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同， 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 1-2 | ...

中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 中信证券股份有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：2024年6月 3-1-1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 声明和承诺 中信证券股份有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购 买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信 息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承 诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责 精神，遵循客观、公正的原则，在 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产 申请的审核问询函》 有关财务问题的专项说明回复 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产 申请的审核问询函》 有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 1-00318 号 深圳证券交易所： 贵所《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书 （七） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（七） 嘉源（2024）-02-043 号 敬启者： 受中航电测的委托，本所担任中航电测本次重组的特聘专项法律顾问，并 获授权为中航电测本次重组出具法律意见书。 本所已于 2023 年 7 月 26 日就本次重组出具嘉源（2023）-02-064 号《北京 市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易的法律意见书》（以下简称"原法律意见书"）；于 2023 年 8 月 22 日根据深圳 证券交易所《关于对中航电测仪器股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类 重组问询函〔2023〕第 7 号）的要求，对公司本次重大资产重组相关事宜进行 核查，并出具了嘉源（202 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 | 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | | --- | 独立财务顾问 财务顾问 发行股份购买资产 项目 交易对方 发行股份购买资产 中国航空工业集团有限公司 二〇二四年六月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人 ...