3-2 法律意见书 | 序号 | 名称 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 3-2-1 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 1-504 | | | 股份购买资产暨关联交易的法律意见书 | | | 3-2-2 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 505-529 | | | 股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（一） | | | 3-2-3 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 530-948 | | | 股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（二） | | | 3-2-4 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 949-957 | | | 股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（三） | | | 3-2-5 | 北京市嘉源律师事务所关于中国航空工业集团有限公司及其 | 958-972 | | | 一致行动人免于以要约方式收购中航电测仪器股份有限公司 | | | | 股份的法律意见书 | | | 3-2-6 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 973-984 | ...

成都飞机工业（集团）有限责任公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-03658 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 4-1-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 1-03658 号 成都飞机工业（集团）有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵公司"、"成飞公司"） 模拟财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股 份购买资产申请的审核问询函》相关问题之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 2-1 请上市公司补充披露取得相应批准涉及主管部门或有权机构的名称、取得 时点，审批程序是否符合《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军 工事项审查工作管理暂行办法》等相关规定，报批事项的相关内容以及批准情 况，本次交易是否履行了除交易所审核及证监会注册外的全部审批、备案程序。 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 回复： 一、相关审批程序取得情况 本次交易于 2023 年 8 月 11 日取得国务院国资委关于本次交易资产评估结果 的备案；于 2023 年 10 月 7 日取得行业主管部门关于本次重大资产重组涉及军工 事项审查的意见；于 2023 年 10 月 19 日取得国务院国资委关于本次重大资产重 组有关事项的批复；于 2023 年 10 月 23 日取得行业主管部门关于本次重大资产 重组信息披露豁免有关事项的批复。 深圳证券交易所： 受中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中航 电测"）委托，中信证券 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书 （八） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（八） 嘉源（2024）-02-041 号 敬启者： 受中航电测的委托，本所担任中航电测本次重组的特聘专项法律顾问，并获 授权为中航电测本次重组出具法律意见书。 本所已于 2023 年 7 月 26 日就本次重组出具嘉源（2023）-02-064 号《北京 市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易的法律意见书》；于 2023 年 8 月 22 日根据深交所《关于对中航电测仪器股份 有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 7 号）的要求， 对公司本次重大资产重组相关事宜进行核查，并出具了嘉源（2023）-02-074 号 《北京市嘉源律 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书 （七） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（七） 嘉源（2024）-02-043 号 敬启者： 受中航电测的委托，本所担任中航电测本次重组的特聘专项法律顾问，并 获授权为中航电测本次重组出具法律意见书。 本所已于 2023 年 7 月 26 日就本次重组出具嘉源（2023）-02-064 号《北京 市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易的法律意见书》（以下简称"原法律意见书"）；于 2023 年 8 月 22 日根据深圳 证券交易所《关于对中航电测仪器股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类 重组问询函〔2023〕第 7 号）的要求，对公司本次重大资产重组相关事宜进行 核查，并出具了嘉源（202 ...

一、借款情况概述 为进一步促进公司业务发展，现根据业务经营和企业发展对流动资金的需求 情况，公司拟向工商银行汉中分行申请额度为 10,000 万元人民币、期限为 3 年的 流动资金借款，借款用途为补充流动资金。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－033 中航电测仪器股份有限公司 关于申请银行借款的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了 第七届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于申请银行借款的议案》，现将相 关事项公告如下： 董事会同意公司向工商银行汉中分行申请上述额度的借款，同时授权管理层 负责办理本次借款的具体事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申 请借款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、对公司经营的影响 公司本次申请流动资金借款，有利于开展经营业务，进一步促使公司持续健 康发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。截至目前， 公司资产负债结构合理，经营情况正 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产 申请的审核问询函》 有关财务问题的专项说明回复 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产 申请的审核问询函》 有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 1-00318 号 深圳证券交易所： 贵所《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》 ...

中航电测仪器股份有限公司 关于回复深圳证券交易所《关于中航电测仪器股份有限公司 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－030 根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对审核问询函回复文件进行了 修改、补充。现根据相关要求对问询函回复进行公开披露，具体内容详见同日披 露的《中航电测仪器股份有限公司关于深圳证券交易所<关于中航电测仪器股份 有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函>的回复（修订稿）》，公司将尽 快向深交所报送相关文件。 1 公司本次重组尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过深交所审核、 取得中国证监会同意注册的决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 6 月 20 日 发行股份购买资产申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司" ...

中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 中信证券股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：2024年6月 1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 声明和承诺 中信证券股份有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购 买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信 息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承 诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责 精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅 ...

中航电测仪器股份有限公司 重组情况表 | 公司简称 | 中航电测 公司代码 300114 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 重组涉及金额（万 | 交易是否构成《重组办法》 | | | | | | | | | | | | | 元） | 是 | | | 1,743,914.29 第十二条规定的重大资产 | | | | | | | | | | | 重组 | | | | | | | | | | | | | 是否涉及发行股份 | 是否构成《重组办法》第十 是 否 | | | | | | | | | | | | | | 三条规定的借壳重组 | | | | | | | | | | | | | 是否涉及配套融资 | 否 是否需向证监会申请核准 是 | | | | | | | | | | | | | 上市公司及其现任 董事、高级管理人员 | 上市公司现任董事、高级管 理人员最近三十六个月内 | | | | | | | | | | | | | 是否不存在 ...