证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购 买资产申请的审核问询函》的回复（修订稿） 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年六月 1 深圳证券交易所： 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中航电测"） 于 2023 年 11 月 15 日收到贵所下发的《关于中航电测仪器股份有限公司发行股 份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下简称"问询 函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函 所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根 据问询函对《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本问询函回复所述的简称均与《中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同， 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 2 问题 1 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－028 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十八次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由代行董事长职责的董事周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于批准本次交易相关加期<审计报告>、<备考审阅报告> 的议案》 公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》有效期已经届满，根 据证券监管的要求 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年六月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并 ...

评估机构交易所问询回复（修订稿） 北京国融兴华资产评估有限责任公司关于 深圳证券交易所 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产 申请的审核问询函》之回复（修订稿） 深圳证券交易所： 中航电测仪器股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日收到贵所下发的《关于中 航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 030018 号）（以下简称"问询函"）。北京国融兴华资产评估有限责任公司就问 询函所提问题经过了认真分析讨论与核查，现将相关回复说明如下： 除特别说明外，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定 义的词语或简称具有相同的含义。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相 加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 1 | 问题 | 2 | 1 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3 | 39 | | 问题 | 5 | 85 | | 问题 | 6 | 86 | | 问题 | 12 | 103 | 评估机构交易所问询回复（修订稿） 问题 2 申请文件显示：本次交易标的资产主要产品包括航空防务装备和民用航空 产品，航空防务装备以歼击机等 ...

中航电测仪器股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议2024年度第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，中航电测仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年6月19日召开第七届董事会独立董 事2024年第三次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度， 就本次会议的事项发表审核意见如下： 1、公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集 团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权（以下简称"本次交 易"）。鉴于本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》有效期已经届满，根 据证券监管的要求，本次交易涉及的审计基准日加期至2023年12月31日，根据相 关规定，航空工业成飞分别编制了2022年度、2023年度的财务报告，上述财务报 告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并相应出具《审计报告》。为 本次发行股份购买资产之目的，根据相关规定，公司编制了公司2022年度、2023 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书 （八） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（八） 嘉源（2024）-02-041 号 敬启者： 受中航电测的委托，本所担任中航电测本次重组的特聘专项法律顾问，并获 授权为中航电测本次重组出具法律意见书。 本所已于 2023 年 7 月 26 日就本次重组出具嘉源（2023）-02-064 号《北京 市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易的法律意见书》；于 2023 年 8 月 22 日根据深交所《关于对中航电测仪器股份 有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 7 号）的要求， 对公司本次重大资产重组相关事宜进行核查，并出具了嘉源（2023）-02-074 号 《北京市嘉源律 ...

成都飞机工业（集团）有限责任公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-03658 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 1-03658 号 成都飞机工业（集团）有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵公司"、"成飞公司"） 模拟财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 ...

中航证券有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购 买资产申请的审核问询函》 相关问题之核查意见 财务顾问 二〇二四年六月 1 深圳证券交易所： 受中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中航电测"） 委托，中航证券有限公司（以下简称"财务顾问"、"中航证券"）担任中航电 测本次发行股份购买资产的财务顾问。根据贵所于 2023 年 11 月 15 日下发的《关 于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函 〔2023〕030018 号）（以下简称"问询函"）的相关要求，中航证券对问询函提出 的问题进行了认真分析和核查，现就问询函相关内容作如下回复，请予审核。 如无特殊说明，本专项核查意见所述的简称均与《中航电测仪器股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同， 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 2 问题 1 申请文件显示：上市公司拟以发行股份方式向实际控制人中国航空工业集 团有限公司（以下简称航空工业集团）购买成都飞机工业（集团）有限责任公司 （以下简称 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 1 深圳证券交易所： 受中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中航 电测"）委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证 券"）担任中航电测本次发行股份购买资产的独立财务顾问。根据贵所于 2023 年 11 月 15 日下发的《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的 审核问询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下简称"问询函"）的相关要求， 中信证券对问询函提出的问题进行了认真分析和核查，现就问询函相关内容作如 下回复，请予审核。 如无特殊说明，本问询函回复所述的简称均与《中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同， 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 2 问题 1 申请文件显示：上市公司拟以发行股份方式向实际控制人中国航空工业集 团有限公司（以下简称航空工业集团）购买成都飞机工业（集团）有限责任公 司（以下简称航空工业成飞或标的资产）100%股权。本次交易已取得行业主管 部门和国资有权机构批准。 请上市公司 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－032 中航电测仪器股份有限公司 关于申请恢复发行股份购买资产暨关联交易审核的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向中国航 空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 （以下简称"航空工业成飞"）100%股权（以下简称"本次重组"）。 由于本次重组的证券服务机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国 证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1 号），被 暂停从事证券服务业务 6 个月。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第五十一条的相关规定，本次重组项目中止审核。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《中航电测仪器股份有限公司关于发行股份购买资产暨 关联交易的进展公告》（公告编号：2023-027）。 为尽快消除上述影响，公司已重新聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为本次重组的审计机构开展相关审计工作，并积极协调有关各方全力推 ...