证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 交易对方声明 本次发行股份购买资产的交易对方承诺： "1、本公司在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年一月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在 ...

中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 中信证券股份有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：2024年1月 2-2-1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 声明和承诺 中信证券股份有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购 买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信 息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承 诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责 精神，遵循客观、公正的原则，在 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－007 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"中航电 测"）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100% 股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 中航电测仪器股份有限公司 本次交易的评估基准日为 2023 年 1 月 31 日。为保护上市公司及全体股东的 利益，公司聘请评估机构以 2023 年 8月 31 日为加期评估基准日进行了加期评估。 截至目前，加期评估及申请文件更新补充工作已完成，公司根据相关规定对重组 报告书进行了补充和修订。 以上具体修订内容详见同日披露的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。 特此公告。 1-3-1 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 本次补充和修订的主 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-006 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以书面 送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十五次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》 公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 为作价依据。 公司监事会同意上述内容。 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审 ...

中航电测仪器股份有限公司第七届董事会 独立董事2024年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，中航电测仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年1月26日召开第七届董事会独立董事 2024年第一次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就 本次会议的事项发表审核意见如下： 1、公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集 团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易评估基准日为2023年1月31日，评估报告有效期为12个月。鉴于 评估报告的有效期即将届满，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，本次 交易评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司以2023年8月31日为基准日对 航空工业成飞进行了加期评估，并出具了加期《资产评估报告》。经过加期评估 验证，航空工业成飞股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化， 因此不对本次交 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年一月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-005 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十四次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》 公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 经过加期评估验证，航空工业成飞股东全部权益价值未发生不利于公司及全 体股东利益的变化。本次加期评估结果不作为作价依据， ...

（修订稿）修订说明的公告 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－007 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 1-3-1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司董事会 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"中航电 测"）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100% 股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 2024 年 1 月 30 日 本次交易的评估基准日为 2023 年 1 月 31 日。为保护上市公司及全体股东的 利益，公司聘请评估机构以 2023 年 8月 31 日为加期评估基准日进行了加期评估。 截至目前，加期评估及申请文件更新补充工作已完成，公司根据相关规定对重组 报告书进行了补充和修订。 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均 与重组报告书（草案）（修订稿）中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含 义） ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年一月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年一月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和 ...