评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日:2024年1月30日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中航电测仪器股份有限公司拟发行股份购买股权 涉及的成都飞机工业(集团)有限责任公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 国融兴华评报字 S[2024]第 001 号 (共一册,第一册) 成都飞机工业(集团)有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 | 1 | . | 8 | | --- | --- | --- | | . | . | | 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 | 声 | 99 | | --- | --- | | 摘 | 東 … | | 资产评估报告 … | | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ... 8 | | | IÍ | 评估目的……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-006 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 经过加期评估验证，航空工业成飞股东全部权益价值未发生不利于公司及全 体股东利益的变化。本次加期评估结果不作为作价依据，本次交易作价仍以 2023 年 1 月 31 日为基准日并经国资有权单位备案的《中航电测仪器股份有限公司拟 发行股份购买股权涉及的成都飞机工业（集团）有限责任公司股东全部权益价值 评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字 S[2023]第 008 号）的资产评估结果 为作价依据。 公司监事会同意上述内容。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以书面 送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十五次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-005 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十四次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 加期《资产评估报告》（国融兴华评报字 S[2024]第 001 号）详见公司同日 在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。 本议案已经独立董事专门会议审核，并同意提交董事会审议。 会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》 公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团） 有限责 ...

中航电测仪器股份有限公司第七届董事会 独立董事2024年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，中航电测仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年1月26日召开第七届董事会独立董事 2024年第一次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就 本次会议的事项发表审核意见如下： 1、公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集 团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易评估基准日为2023年1月31日，评估报告有效期为12个月。鉴于 评估报告的有效期即将届满，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，本次 交易评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司以2023年8月31日为基准日对 航空工业成飞进行了加期评估，并出具了加期《资产评估报告》。经过加期评估 验证，航空工业成飞股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化， 因此不对本次交 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年一月 公司声明 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和 ...

中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 财务顾问报告（修订稿） 中航证券有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 财务顾问报告 （修订稿） 财务顾问 签署日期：2024年1月 3-1-1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 财务顾问报告（修订稿） 声明和承诺 中航证券有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购买资 产暨关联交易的财务顾问，就该事项出具财务顾问报告。 本财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引 第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信息披 露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编 制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了解本 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所《关于中航电测仪器股份有 限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》的 回复 大华核字[2023]0017362 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购 买资产申请的审核问询函》的回复 大华核字[2023]0017362 号 深圳证券交易所： 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中航电测"） 于 2023 年 11 月 15 日收到贵所下发的《关于中航电测仪器股份有限公司发行股 份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下简称"问询 函"）。根据问询函的 ...

中航证券有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购 买资产申请的审核问询函》 相关问题之核查意见 财务顾问 二〇二四年一月 1-1 深圳证券交易所： 受中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中航电测"） 委托，中航证券有限公司（以下简称"财务顾问"、"中航证券"）担任中航电 测本次发行股份股买资产的财务顾问。根据贵所于 2023 年 11 月 15 日下发的《关 于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函 〔2023〕030018 号）（以下简称"问询函"）的相关要求，中航证券对问询函提出 的问题进行了认真分析和核查，现就问询函相关内容作如下回复，请予审核。 如无特殊说明，本专项核查意见所述的简称均与《中航电测仪器股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同， 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 1-2 问题 1 回复： 一、相关审批程序取得情况 本次交易于 2023 年 8 月 11 日取得国务院国资委关于本次交易资产评估结 果的备案；于 2023 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股 份购买资产申请的审核问询函》相关问题 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年一月 1-1 深圳证券交易所： 受中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中航电测"） 委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"）担 任中航电测本次发行股份股买资产的独立财务顾问。根据贵所于 2023 年 11 月 15 日下发的《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问 询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下简称"问询函"）的相关要求，中信证 券对问询函提出的问题进行了认真分析和核查，现就问询函相关内容作如下回复， 请予审核。 如无特殊说明，本问询函回复所述的简称均与《中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同， 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 1-2 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 6 | | 问题 | 3 | ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购 买资产申请的审核问询函》的回复（修订稿） 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年一月 1-1 深圳证券交易所： 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中航电测"） 于 2023 年 11 月 15 日收到贵所下发的《关于中航电测仪器股份有限公司发行股 份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下简称"问询 函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函 所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根 据问询函对《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本问询函回复所述的简称均与《中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同， 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 1-2 问 ...