证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-006 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：经公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）审计：公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,448 万元，以 2023 年 12 月 29 日公司总股本 82,192 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.20 元（含税），合计现金分配红利人民币 1643.84 万 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。其余未分配利润结 转以后年度。 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章 程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，有助于增强公司长期健康 发展能力和盈利 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-011 银邦金属复合材料股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银邦股份"）于2024 年3月28日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年度担保额度 预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不超 过人民币15.5亿元的担保。 1、担保对象：公司合并报表范围内的全资子公司银邦（安徽）新能源科技 有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）和控股子公司贵州黎阳天翔科技有限 公司（以下简称"黎阳天翔"）。 2、担保额度：不超过人民币15.5亿元（其中：项目贷款不超过12亿元，流 动资金贷款不超过3.5亿元）。 5、担保授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月有效。 6、在担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相 关的合同及法律文件。 在担保额度内，公司可根据实际经营情况调整各担保对象的担保额度，担保 额度在有效期内可循 ...

2023年度 银邦金属复合材料股份有限公司 关联方资金专项说明 关于银邦金属复合材料股份有限公司 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1039号 银邦金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了银邦金属复合材料股份有限公 司（以下简称"银邦股份"）财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了苏公 W[2024]A161 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求,银邦股份编制了本专项说明所附的2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确及完整是银邦股份管理层的责任。 我们对汇总 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-016 银邦金属复合材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该表决事项时，关联董事沈健生、 李如亮、周剑回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东沈健生先生、沈 于蓝先生、无锡新邦科技有限公司将回避表决。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）因公司日常经营需要， 存在与关联人开展业务的情况，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 61,700 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年度预计金额 | 截至披露日 | 2023 | 年发 | | --- ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表 （一）资产负债表 | 资产 | 年末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 575,565,233.73 | 826,215,094.74 | | 交易性金融资产 | | 70,301,611.06 | | 应收票据 | 15,521,456.97 | 26,216,378.71 | | 应收账款 | 686,694,940.23 | 631,799,204.13 | | 应收款项融资 | 157,325,055.99 | 232,713,160.16 | | 预付款项 | 61,997,647.36 | 55,060,589.36 | | 应收利息 | | | | 其他应收款 | 15,771,023.62 | 3,164,003.41 | | 存货 | 1,005,111,539.56 | 796,564,356.07 | | 合同资产 | 647,903.20 | 1,572,750.46 | | 一年内到期的非流动资 | | | | 产 | | | | 其他流动 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司") 结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2、出席股东大会情况 （王晓勇） 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会会议及投票情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应出席董事会 1 次，实际 出席 1 次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了 独立、客观 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-020 银邦金属复合材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的 要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其 他相关规定。 3、变更后采用的会计准则 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》 、《企业会计准则解释公告》 以及其他相关规定执行。 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 1、变更原因 2022 年 11 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见： 1、2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二十四次会议，本人对公司 2022 （许春亮） 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序， ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见： 1、2023 年 5 日 12 日召开的第五届董事会第一次会议，本人对关于聘任公 （张陆洋） 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如 ...