公司第四届董事会第二十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘审计 机构的议案》，同意聘任公证天业为公司 2023 年财务报表审计机构。公司董事会审计委员对 公证天业进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行 了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司 聘任公证天业为公司 2023 年度财务报表审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公 司 2023 年年报工作安排，公证天业对公司 2023 年度财务报表进行了审计，同时对公司募 集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量，公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的 过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第六次 会议审议，决定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项 向全体股东通知如下： 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-013 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召 开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银邦股份"）于 2024年3月28日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议 通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、银行申请综合授信额度情况 1、由于公司拟进一步扩充产能、公司全资子公司银邦（安徽）新能源材料 科技有限公司（以下简称"安徽银邦新能源"）逐步投产等因数影响，预计公司 资金需求量将持续增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成 本，提高资金使用效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行、保理公司、融资租 赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 36 亿元综合授信额度（（最终以各机 构实际审批的授信额度为准）其中：公司不超过 20 亿元综合授信额度，安徽银 邦新能源不超过15亿元综合授信额度，其他子公司不超过1亿元综合授信额度。 该综合授信额度用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、短期（中长期） 流动资金、银承授信额度、非融资 ...

经核查独立董事许春亮先生、张陆洋先生、王晓勇先生未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求，上述三位独立董事在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 关 于 独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等要求，银邦金属复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许春亮先生、张陆 洋先生、王晓勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 银邦金属复合材料 股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

为保证公司董事会的规范运作，经公司第五届董事会提名委员会审查资格， 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会董事的议案》。公司第五届董事会同意提名张莉女士为公司 第五届董事会董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第五届董事会提名 委员会委员职务。任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-018 银邦金属复合材料股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事周剑先生因个人 原因辞去公司董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于董事 辞职的公告》（公告编号：2024-017）。 张莉女士简历 张莉女士：中国籍，1986 年 9 月生，2009 年 8 月-2011 年 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-004 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9 点 30 分在子公司银邦（安徽）新能源材料科 技有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方 式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监 事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2023年年度报 告摘要》、《2023年年度报告全文》。年度报告摘要公告同时刊登于《证券时报》、 《中国证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-003 一、增持主体的基本情况 1、增持主体名称：淮北市公用事业资产运营有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、基于对银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续 发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司持股 5%以上股东淮北市公 用事业资产运营有限公司（以下简称"淮北公用"）拟于本公告披露之日起 6 个 月内，以自有或自筹资金通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持 金额 2,000 万元。 2、本次增持不设置价格区间，淮北公用将根据公司股票价格在二级市场波 动情况，逐步实施增持计划。 3、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致 增持计划延迟实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险 情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 1 月 31 日收到公司持股 5%以上股东淮北运营发来的《增持 计划告知函》，现将有关情况公告如下： 银邦金属复合材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东增 ...

贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020002 号） （以下简称"问询函"）已收悉。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"） 作为申报会计师，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《银邦金属复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中 的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 问询函所列问题 黑体（加粗） 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （一）保荐代表人基本情况 韩逸驰先生：保荐代表人，金融学硕士，现任国盛证券有限责任公司投资银 行部执行董事。曾作为保荐代表人负责力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 非公开发行股份项目；曾作为主要项目组成员参与了浙江东方基因生物制品股份 有限公司首次公开发行股票项目、嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票项 目、华东医药股份有限公司非公开发行股票项目、中国光大银行股份有限公司非 公开发行优先股项目、中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股项目、江苏 紫金农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券项目的承销或保荐工 作，及远大产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目。 杨涛先生：保荐代表人，现任国盛证券有限责任公司投资银行部董事总经理。 曾负责或参与了友阿股份（002277）、长高集团（002452）、龙韵股份（603729）、 双箭股份（002381）等 IPO 项目以及铜陵有色（000630）、东兴证券（601198）、 安诺其（300067）、超频三（300647）、力 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 南 京 市建 邺区 贤坤 路江 岛智 立方 C 座 4 层 邮编 ：2 10019 电话：+ 8 6 2 5 - 83304480 传真：+ 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书 (一) 江苏世纪同仁律师事务所关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的补充法律意见书（一） 目 录 致：银邦金属复合材料股份有限公司 | 问题 1 | | --- | | 问题 2 | | 问题 3 | | 问题 5・ | 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，担任公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律 顾问，为公司本次发行出具法律意见书。本所律师根据《公司法》《证券法》等 有关法律、法规和中国证监会颁布的《注册管理办法》以及中国证监会和司法 部发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神 ...