证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-058 北京东方通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。现场会议于 2024 年 5 月 20 日下午 15:00 在北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。公司于 2024 年 4 月 30 日在中国证监会指定信息披露 网站披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事 会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-057 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第四届董 事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目 建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金 适时进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述 额度范围内，该额度可循环使用。 1、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、 安全性高、有保本约定，且期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金 额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必 ...

北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN067-6 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 释 义 | 东方通/公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 公司实施 2022 年股票期权激励计划的行为 | | 《公司章程》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司 年股票期 2022 | | | | 权激励计划（草案）》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 股 ...

北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN169-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 北京国枫律师事务所 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 东方通/公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司 年股票 2023 | | | | 期权激励计划（草案）》 | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司拟实施的 2023 | | 次激励计划 | | 年股票期权激励计划 | | 标的股票 | 指 | 公司向本次激励对象定向发行的股票 | | 《公司章程》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0283 号 致：北京东方通科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《北京东方通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-060 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 20 日 17 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 5 月 15 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全 体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司 2022 年股票期权激励计划已授予股票期权第二个行权期未达行权 条件，根据相关规定注销对应股票期权 6,745,000 份。本次注销部分股票期权事 项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2022 年股票期权激励计划 ...

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-059 北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 5 月 15 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 5 月 20 日 16 时 30 分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事 知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出 席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会 议，由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案： （一）《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的 议案》。 鉴于公司 2022 年股票期权激励计划已授予股票期权第二个行权 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-061 北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日分 别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》 及《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》， 具体情况公告如下： 一、相关激励计划已履行的审批程序 （一）公司 2022 年股票期权激励计划基本情况 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过 《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<2022 年股票 期权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，独立董事已就相关议 ...

证券代码： 300379 证券简称：东方通 北京东方通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月16日 (周四) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长兼总经理黄永军 员姓名 2、董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书徐少璞 3、独立董事丁芸 4、保荐代表人张德平 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-055 北京东方通科技股份有限公司 关于 2022 年年度报告及审计报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网披露了《2022 年年度报告（更正后）》。经公司事后审核，现对 2022 年度报告及审计报告进行更正，具体更正内容如下： 一、审计报告更正内容 "四、其他事项" 更正后： ……根据审计准则的规定，我们重新出具 2022 年审计报告，对期后事项实 施的审计程序仅限于本次前期会计差错更正所述的修改。 二、年度报告更正内容 （一）"第十节 财务报告"之"一、审计报告" 更正前： ……根据审计准则的规定，我们重新出具 2023 年审计报告，对期后事项实 施的审计程序仅限于本次前期会计差错更正所述的修改。 更正后： ……根据审计准则的规定，我们重新出具 2022 年审计报告，对期后事项实 施的审计程序仅限于本次前期会计差错更正所述的修改。 （二）"第十节 财务报告"之"七、合并财务报表项 ...