本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知已 于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于 2024 年 9 月 4 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 6 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-072 光智科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 公司第五届董事会第十六次会议决议。 1 特此公告。 光智科技股份有限公司 5.本次会议的召开和表决程序 ...

光智科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。近年来，公 司专注红外光学和高性能铝合金双业务发展战略，为更好地实现公司战略目标， 进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构建适应公司战略发展的组织 体系，公司对组织架构进行调整优化。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-073 本次组织架构调整符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生 重大不利影响。调整后的公司组织架构如下： 光智科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 特此公告。 ...

法定代表人： 刘留 主管会计工作的负责人： 蒋桂冬 会计机构负责人： 王玮玮 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：光智科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年初 | 2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 | | 2024年半年度占用 资金的利息（如 | 2024年半年度偿 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 占用资金余额 | 息） | | 有） | 还累计发生额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-070 光智科技股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据公司日常生产经营的需要，公司（含子公司，下同）预计 2024 年度与广 东先导稀材股份有限公司（以下简称"先导稀材"）、广东先导先进材料股份有限公 司（以下简称"先导先进材料"）、广东先导微电子科技有限公司（以下简称"先导 微电子"）、清远先导材料有限公司（以下简称"清远先导材料"）、先导电子科技 股份有限公司（以下简称"先导电科"）、Vital Pure Metal Solutions GmbH（以 下简称"VPMS"）等关联企业发生的日常关联交易共需调增 4,930.00 万元，调整后 总金额不超过人民币 32,078.00 万元。主要关联交易内容为销售商品、委托加工、承 租厂房及设备等。 2.2024 年 1 月 15 日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2024 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-071 光智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开了第五 届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》， 定于2024年9月12日（星期四）在公司办公楼三楼会议室召开2024年第六次临时 股东大会。本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年第六次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年9月1 ...

光智科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 光智科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-068 2024 年 8 月 1 光智科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘留、主管会计工作负责人蒋桂冬及会计机构负责人(会计主 管人员)王玮玮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对任何 投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司特别提醒投资者关注公司可能存在的下述风险：宏观经济与行业政 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | | | 策变化风险、汇率波动风险、原材料价格波动 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-069 光智科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为进一步降低公司及子公司的生产原材料价格波动对经营业绩的影响，公 司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 2,000 万元（含），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。 上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。交易工具包括但不限于期权、期货 及其组合等。 2.审议程序：上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十三次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。 3.特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以盈利为目的，主 要为有效规避市场价格剧烈波动对经营带来的影响，但在业务开展过程中仍可能 存在价格波动风险、内部控制风险、技术风险、政策风险、操作风险以及流动性 风险，敬请投资者注意投资风险。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日分别召开 第五届董事会第 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-066 光智科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通知已 于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校以通 讯表决方式出席会议。 1 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-065 光智科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通知已 于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披 ...

光智科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技"或"公司"）主营业务为高 端铝合金材料、红外光学材料及器件等产品的研发、设计、生产和销售。金、银、 铂、钯、铝为公司的生产原材料及生产过程产品，为了有效防范经营波动风险， 保证产品成本的相对稳定，公司及子公司将使用自有资金开展金、银、铂、钯、 铝期货套期保值业务。 公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要为规避生产原材料及生产过 程产品价格的大幅波动对公司经营业绩产生的影响。因此，公司及子公司有必要 主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，降低公司采购风险，提升公 司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及子公司进行商品期货套期保值业 务主要使用自有资金进行操作，不以盈利为目的。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 公司（含下属子公司）将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及 相关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点 的保证金余额不超过 2,000 万元（含），预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 1 亿元。 （五） ...